De FIOD heeft op woensdag 19 november vijf mannen aangehouden op verdenking van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan strafbare activiteiten binnen hun ondernemingen in de metaalhandel. De verdachten zijn tussen 37 en 58 jaar oud en komen uit de gemeente Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Read MoreHet Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliëntenonderzoek. Omdat dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het nu openbaar gemaakt.
Read MoreEuropol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) heeft in november een nieuwe Threat Radar gepubliceerd. De Threat Radar geeft weer waar de leden van EFIPPP de grootste risico’s zien op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.
Read MoreDe FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing.
Read More
