Grensoverschrijdende samenwerking van anti-witwasinstanties: EFIPP practical guide

/

EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. De gids schetst de doelstellingen, voordelen, methoden en voorwaarden voor samenwerking, evenals de belangrijkste factoren waaraan wetgevende kaders moeten voldoen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

51 overtredingen tijdens Rotterdamse actiedag toezicht gevaarlijke stoffen

/

Tijdens een actiedag op 26 maart 2025 in Rotterdam heeft de afdeling Toezicht Risicovolle Stoffen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in totaal 75 inspecties verricht. Hierbij zijn 51 overtredingen geconstateerd die variëren van lekkages en het onjuist vastzetten van de lading tot het niet beschikken over de juiste opleiding en verplichte certificaten. Aan de actiedag deden 65 inspecteurs mee die bij hun inspecties werden ondersteund door drone-inspecteurs en inspecteurs meet- en monstername.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege terrorismefinanciering met bitcoins

/

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een man uit Noord-Holland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 32-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vijftien verdachten verhoord: 39 aangiftes van oplichting behandeld door politie en OM

/

Drie dagen, drie locaties, vier basisteams. Het resultaat: 39 oplichtingszaken die zijn afgehandeld door politie en het Openbaar Ministerie. Het is de opbrengst van de zogenaamde ‘wasstraat’, die onlangs werd georganiseerd door politie en het Openbaar Ministerie, in samenwerking met de reclassering. In een relatief korte tijd werd een groot aantal gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij oplichtingszaken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte internationaal georganiseerde domeinnaamfraude langer vast

/

De 34-jarige man uit Groningen, die wordt verdacht van internationaal georganiseerde domeinnaamfraude, heeft tijdens de pro forma zitting van 27 maart in de rechtbank van Groningen zijn voorlopige tenlastelegging aangehoord. De officier verdenkt de man ervan dat hij, als leider van een criminele organisatie, ondernemingen heeft benaderd met het verhaal dat een andere partij geïnteresseerd is in de registratie van de door hen gebruikte domeinnaam met een andere extensie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^