Meldplicht beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen vanwege sancties Rusland

/

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten zich aan meldplichten uit Europese sanctieregelgeving te houden. In de Rusland Verordening van de Europese Unie is zo’n meldplicht opgenomen. Het ministerie van Financiën heeft een Q&A en meldformat over de meldplicht uit de Rusland Verordening gepubliceerd. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen moeten deze meldingen via de AFM doen. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM zal vaker buiten de kaders van het strafrecht treden en gebruikmaken van bevoegdheden uit het civiele recht

/

Het Openbaar Ministerie koerst op een steeds efficiëntere inzet van het strafrecht. Het college van PG maakte vorig jaar al bekend dat het Openbaar Ministerie met een nieuw college ook kan rekenen op “nieuwe accenten”. Met het oog op de capaciteit wordt onder meer steeds onderzocht of zaken vroegtijdig in het onderzoek kunnen worden afgedaan. Daarnaast worden de opties van het civiele recht beproefd en worden bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die passen bij een efficiëntieslag, ingezet. En het blijft niet alleen bij beloftes.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA doet overtredingen Visserijwet per 1 april ook bestuursrechtelijk af

/

Per 1 april 2024 start de NVWA met het bestuurlijk beboeten van een groot aantal overtredingen van de Visserijwet 1963. Zo kan de NVWA in veel gevallen sneller en eenvoudiger optreden en overtreders lik op stuk geven. Het blijft mogelijk om overtredingen voor te leggen aan het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden voor fraude met VCA-examens

/

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een 62-jarige man uit Friesland aangehouden voor vermoedelijke fraude met examens voor VCA-diploma’s. Met een VCA-diploma laten werknemers in bepaalde sectoren zien basiskennis te hebben over veiligheid, gezondheid en milieu. De verdenking is dat de man als examinator juiste antwoorden aanwees aan kandidaten of deze zelf invulde tijdens examens. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), eigenaar van het examenstelsel, heeft in deze zaak 1300 VCA-diploma’s ongeldig verklaard. Daarnaast is de examinator op non-actief gezet en vervolgens ontslagen. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

/

Het Openbaar Ministerie heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^