Taakstraf en boetes voor bouwbedrijf en vooraanstaande bestuurder

Het Openbaar Ministerie legt een bouwbedrijf uit de provincie Gelderland, dat zich richt op de overheid en het bedrijfsleven, en diens bestuurder/enig aandeelhouder een strafbeschikking op in de vorm van boetes en een taakstraf. Het gaat om twee boetes van 20.000 euro en een taakstraf van 100 uur. De bestuurder – die tevens directeur en (mede)aandeelhouder is van meerdere bedrijven en verschillende publiek-bestuurlijke functies in de regio bekleedt - heeft zich met zijn bouwbedrijf schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift en het opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan de strafbare gedragingen in zijn bedrijf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval tijdens boswerkzaamheden

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 37.500 euro opgelegd aan een bedrijf in de event-, catering- en horecabranche uit Voorthuizen, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Op 13 januari 2021 werd een 28-jarige werknemer van dit bedrijf tijdens boswerkzaamheden geraakt door een vallende, omgezaagde boom en kwam hierbij om het leven. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar merkvervalste kleding

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en Assen worden verdacht van de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Zeven mannen (in de leeftijd van 18, 19, 20, 21) uit Groningen, gemeente Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk geldezels, zijn ook aangehouden en worden verdacht van (schuld)witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM ontving minder signalen in 2023, oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

De AFM kreeg in 2023 minder signalen dan in voorgaande jaren. Deze afname is onder meer te verklaren door het optreden van de AFM tegen beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. Een relatieve nieuwkomer in de top-5 van ontvangen signalen is fraude met consumptief krediet. De meeste signalen hebben betrekking op fraude met crypto. Oplichters maken steeds meer gebruik van nieuwe, digitale vormen zoals datingfraude en recoveryfraude. Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM Agenda 2024 & Strategie 2023-2026

De AFM ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering elkaar raken en versterken. En ze raken niet een enkeling, maar iedereen. Het gevolg hiervan is dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de risico’s die gepaard gaan met deze trends op te vangen. De ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders. Dit staat in de AFM Agenda 2024. Deze agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe.

Read More
Print Friendly and PDF ^