Gevangenisstraf geëist voor witwassen van crimineel geld via Nieuwegeinse kapsalon

Tegen een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein is vandaag veertien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Ze wordt ervan verdacht crimineel verdiend geld opgegeven te hebben als inkomsten van haar kapsalon. Ook zou ze grote hoeveelheden crimineel geld contant uitgegeven hebben. Op deze wijze heeft ze in de visie van het Openbaar Ministerie ruim 95 duizend euro aan door misdrijven verkregen geld witgewassen.      

Read More
Print Friendly and PDF ^

Reactie OM op Sumo-uitspraak

Het OM is zich bewust van de impact van de medewerking aan de documentaire en het destijds niet melden ervan. Voor de verdachten, maar ook voor de strafzaak. Het gaat hier om een mediaproductie waarvan de opnames jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het OM heeft zijn werkwijze intussen aangepast, waar het gaat om medewerking aan tv-programma’s. Er wordt daarbij scherp gelet op de belangen van verdachten, andere belanghebbenden en de uiteindelijke strafzaak. Dit arrest geeft aanleiding om de medewerking aan mediaproducties nogmaals onder de loep te nemen, met name om de overwegingen van het hof over de schending van de wet politiegegevens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwasonderzoek door ontsleutelde cryptocommunicatiedata

De FIOD heeft op 20 november drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar witwassen. De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam en een 36-jarige man uit Turkije, zijn overgebracht naar cellencomplexen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Het strafrechtelijk onderzoek startte met data die de politie in 2021 achterhaalde in een cryptocommunicatieonderzoek. Uit analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata van communicatiedienst SkyECC vermoedt het opsporingsteam dat de 44- en 47-jarige verdachten in opdracht van de 36-jarige man crimineel geld hebben witgewassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in onderzoek naar faillissementsfraude

Op 20 november heeft de FIOD in een onderzoek naar faillissementsfraude doorzoekingen verricht op twee locaties in Limburg en een in het buitenland. In dit onderzoek zijn drie mannen aangemerkt als verdachte. Het gaat om twee mannen die bestuurders waren van verschillende met elkaar samenhangende failliete ondernemingen. Daarnaast is een andere man eveneens verdachte, omdat hij vermoedelijk feitelijk leiding heeft gegeven aan een aantal van deze ondernemingen. De mannen worden van verschillende strafbare feiten verdacht, waaronder het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen en het onttrekken van gelden aan de failliete ondernemingen. De meest in het oog springende activiteit van de ondernemingen was het leasen van personenauto’s aan particulieren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking in onderzoek naar omzetbelasting na signaal Belastingdienst

De FIOD heeft op 16 november 2023 een doorzoeking in Drachten verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Drie ondernemingen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Een man van 43 jaar uit Drachten wordt verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze gedraging. Er is niemand aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^