OM eist 5 jaar gevangenisstraf tegen oplichter in kozijnenbouw

De 35-jarige verdachte uit de gemeente Lingewaard die deze week in de rechtbank in Zutphen terecht stond, lichtte volgens het OM in de periode van eind 2020 tot begin van dit jaar minstens 32 klanten op. Hij accepteerde opdrachten voor het plaatsen van onder andere nieuwe kozijnen, liet zich direct betalen, maar wist op dat moment al dat hij niet zou zorgen voor plaatsing van de kozijnen. Begin dit jaar werd in een door verdachte gehuurde loods in Aalten een professionele kwekerij ontdekt met 595 hennepplanten en rond de 51 kilo aan henneptoppen. Uit onderzoek bleek dat voor de loods illegaal stroom en gas is afgenomen. Tot slot wordt de verdachte nog verweten dat hij valse facturen heeft opgesteld. Hij hoorde de officier van justitie deze ochtend een gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Medewerkers Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangehouden wegens verdenking naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

Een 64-jarige man uit Rotterdam en een 35-jarige vrouw uit Gouda zijn op 26 oktober aangehouden op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie. De man is werkzaam bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en voert ook werkzaamheden uit voor de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De vrouw is een voormalig medewerker van de NCTV die sinds kort bij de politie werkt. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT legt KLM last onder dwangsom op voor gebruik vervuilende hulpmotoren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan KLM. De luchtvaartmaatschappij maakt op Schiphol te vaak ongeoorloofd gebruik van de ingebouwde, vervuilende hulpmotor (de auxiliary power unit, APU) van het vliegtuig, terwijl er schonere alternatieven op de platforms aanwezig zijn. Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt KLM een dwangsom van €2.500,- tot een maximum van €50.000,-. Indien nodig kan de inspectie een nieuwe, eventueel hogere LOD opleggen aan KLM.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude

Op 31 oktober heeft de FIOD doorzoekingen verricht in twee woningen en twee bedrijfspanden in de provincie Groningen. De Belastingdienst was een boekenonderzoeken gestart bij verschillende bedrijven waar de twee verdachten een rol hebben. Geconstateerd werd dat voor verschillende ondernemingen vermoedelijk de aangiften omzetbelasting over een aantal jaren voor ongeveer ruim 200.000 euro was verzwegen.

Read More
Print Friendly and PDF ^