NVWA-IOD onderzoekt documentenfraude bij export kippenvlees

De NVWA-IOD heeft op maandag 2 oktober een bedrijfspand en een woning in de provincies Noord-Brabant en Zeeland doorzocht. Op de adressen zijn 2 verschillende bedrijven gevestigd. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van o.a. kippenvlees naar Afrika. Rechercheurs hebben (digitale) bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist maximale werkstraf en beroepsverbod voor zorgfraude tegen voormalig bestuurder Rigtergroep

Het Openbaar Ministerie eist de maximale werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een beroepsverbod voor 2 jaar tegen een voormalig bestuurder van zorgaanbieders die behoorden tot de Rigtergroep. De 55-jarige vrouw maakte zich volgens het OM schuldig aan feitelijke leiding geven aan fraude met persoonsgebonden budgetten, het stelselmatig aanzienlijk minder zorg verlenen en valsheid in geschrifte. “Het gaat hier om geld van de overheid bedoeld voor de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare personen. Fraude ten aanzien van dergelijke zorggelden is in maatschappelijk opzicht zeer kwalijk”, aldus de officier van justitie vandaag voor de Arnhemse rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor vliegtuig(onderdelen) fabrikant na noodlottig arbeidsongeval

Op 27 september stond een bedrijf uit Papendrecht dat vliegtuigen en onderdelen daarvoor produceert voor de rechtbank Rotterdam. Op 30 juli 2021 vond bij dit bedrijf een arbeidsongeval plaats waarbij een 30-jarige werknemer bekneld is komen te zitten onder een paar duizend kilo wegende tafel en mal. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld en eist een geldboete van 50.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU verbetert meldformulier ongebruikelijke transacties

FIU-Nederland heeft het formulier voor het melden van voor ongebruikelijke transacties verbeterd.  Voorheen konden met het meldformulier alleen transacties worden gemeld van cliënten als het organisaties, bedrijven of instellingen waren. Nu kunnen er ook transacties worden gemeld van cliënten van accountants als het personen zijn. Het formulier wordt toegelicht in een handleiding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM in gesprek met strafrechtketen over verschoningsrecht

In een persbericht op haar website valt te lezen dat het OM in gesprek gaat met de strafrechtketen over het verschoningsrecht. Door recente, soms uiteenlopende, rechterlijke uitspraken over de rol van de officier van justitie in procedures rondom het verschoningsrecht ziet het Openbaar Ministerie problemen ontstaan in de opsporing en vervolging. Het OM is daarom in gesprek met de advocatuur, rechtspraak en opsporingsdiensten over een werkwijze die niet alleen juridisch houdbaar, maar ook voor de verschillende partijen praktisch en technisch uitvoerbaar is.

Read More
Print Friendly and PDF ^