Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep 6 jaar cel voor miljoenenoplichting door ‘artiestenmanager’

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een gevangenisstraf van 6 jaar tegen een 39-jarige man uit Hoorn. De man wordt ervan verdacht een evenementenstudio in Uitgeest voor miljoenen te hebben opgelicht door zich voor te doen als manager van grote Nederlandse artiesten. Ook moet verdachte wat het OM betreft een bedrag van 5,4 miljoen euro terugbetalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM legt geldboetes en taakstraf op aan leverancier biodieselproducenten

Het Openbaar Ministerie verwijt een bedrijf uit de provincie Flevoland, dat zich bezig houdt met het verwerken van afvalproducten zoals gebruikte dierlijke en plantaardige oliën, vetten en dierlijke bijproducten, valsheid in geschrift. Het bedrijf heeft volgens het OM tijdens het leveren van het afval aan biodieselproducenten meerdere keren onjuiste papieren opgemaakt en gebruikt. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 100.000 euro op en daarnaast doet het bedrijf afstand van een bedrag van 2.850.000 euro dat als wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden beschouwd. Dit bedrag zou overeen moeten komen met de omzet van het bedrijf door het gebruik van valse documenten. De directeur moet een geldboete betalen van 50.000 euro en krijgt een taakstraf opgelegd van 80 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsdienst inspectie onderzoekt mogelijke fraude met energielabels

In het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met energielabels heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 2 woningen en 2 bedrijfspanden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte met energielabels van woningen en bedrijfspanden en van het witwassen van het geld dat hiermee is verdiend. De verdachte is in Nederland aangehouden en verhoord. Inmiddels is de verdachte weer vrij, in afwachting van de resultaten van het opsporingsonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het OM legt beslag op hotel in Zeeland in onderzoek naar valsheid in geschrifte

Het Openbaar Ministerie heeft op 27 juli jl. conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van twee verdachten in de provincie Zeeland. Dit gebeurde in het kader van een financieel onderzoek dat anderhalf jaar geleden gestart is. Het gaat om enkele miljoenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^