AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties. De AFM stelt dat naar aanleiding van een analyse over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). In het algemeen constateert de AFM dat de sector de naleving steeds beter in de vingers heeft.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM komt tot voorwaardelijk sepot tegen Tweede Kamerlid

/

Het OM heeft aangiftes tegen een Tweede Kamerlid voorwaardelijk geseponeerd. De man gaf op 6 december 2022 een rondleiding door het Kamergebouw. Toen een journalist hem een vraag wilde stellen, zei het Tweede Kamerlid in het voorbij lopen tegen zijn groep: ‘We always ignore this one, because they are fascists’. De cameraploeg had dit gefilmd en de beelden werden op 8 december 2022 uitgezonden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen geld verduisterende oud-medewerker UWV

/

Het Openbaar Ministerie eiste in rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen een oud-medewerker van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) die verdacht wordt van verduistering, valsheid in geschrift en schending van de geheimhoudingsplicht tijdens zijn dienstverband bij de overheidsorganisatie. Hij zou dit hebben gedaan door samen met medeverdachten voor ruim €3,5 miljoen aan uitkeringsaanvragen in te dienen voor werknemers van verschillende organisaties, en het uitgekeerde geld daarna door te laten sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Uiteindelijk is er ruim €1,8 miljoen euro verduisterd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen vanwege belastingfraude

/

De FIOD heeft op 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Het tweetal wordt verdacht van fraude met de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor bio-vergistingsbedrijf wegens overtreden Arbeidsomstandighedenwet

/

Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen een bio-vergistingsbedrijf in Hardenberg. Het bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, na een ernstig arbeidsongeval in april 2020. Tijdens het schoonmaken van een mestkelder, werd een medewerker onwel door het disfunctioneren van een volgelaatsmasker. Het slachtoffer ademde daardoor de gevaarlijke stof waterstofsulfide in en is hierbij ernstig gewond geraakt. Hij heeft hierdoor blijvend ernstig hersenletsel opgelopen. Het Openbaar Ministerie eist en geldboete van 45.000 euro, waarvan 15.000 euro voorwaardelijk, tegen het bedrijf.  

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^