Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft samen met de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), Omgevingsdienst DCMR en het Nederlands Forensisch Instituut een bezoek gebracht aan Tata Steel IJmuiden B.V. Voor het lopende strafrechtelijk onderzoek heeft een onderzoeksteam het terrein van Tata Steel geschouwd om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooksgasfabrieken.
Read MoreDe officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een nu 21-jarige man uit Alkmaar. Tegen zijn nu 22-jarige handlanger eiste de officier 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM vindt bewezen dat de mannen zich in juli en augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan bank-helpdeskfraude richting 21 (hoog)bejaarde slachtoffers in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hen van deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreDe Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op dinsdag 11 oktober drie verdachten aangehouden die verdacht worden van witwassen. Daarnaast zijn elf doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op banktegoeden, onroerend goed, auto’s, horloges, gegevensdragers en administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read More
