Raadkamer rechtbank schorst onder voorwaarden voorlopige hechtenis van Drentse hoofdverdachte in groot witwasonderzoek

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze onder voorwaarden geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van BTW-fraude. Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dan ook niet verzet tegen de schorsing.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 15 en 13 maanden gevangenisstraffen voor verduisteren van 100.000 corona mondkapjes en meer

In een onderzoek naar de verduistering van diverse ladingen goederen heeft het Openbaar Ministerie in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen van 15 maanden (waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren) en 13 maanden (waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren) geëist tegen twee verdachten (nu 37 jaar uit Oss en 33 jaar uit Wormerveer).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding belastingadviseur in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft een man aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Een melding van de Belastingdienst is aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. De verdachte man is eigenaar van een belastingadviesbureau. Hij heeft vermoedelijk over een aantal jaren onjuiste aangiften van zijn eigen inkomsten- en omzetbelasting gedaan. Daarnaast voerde de adviseur geen deugdelijke administratie, omdat hij bepaalde facturen niet in zijn administratie heeft opgenomen en bewaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden vanwege witwassen met bitcoins

De FIOD heeft op 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s). Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen, boetes en een beroepsverbod in fraudezaak agrarische sector

Deze en afgelopen week stonden een aantal verdachten voor de rechtbank van Den Bosch in een fraudezaak rondom de agrarische sector. Het Openbaar Ministerie verwijt de leiding van een van de grootste agrarisch adviesbureau van Nederland, een criminele organisatie te vormen. Het vervalsen van documenten, het schenden van de meststoffenwet en fosfaatrechtenfraude zijn een paar voorbeelden van de gestructureerde fraude die het bedrijf en de werknemers van het bedrijf pleegde. Het OM eist gevangenisstraffen van 3 jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen de directie van het adviesbureau en een taakstraf van 240 uur tegen een ander directielid, hij speelde een minder grote rol. Tegen het bedrijf eist het OM een boete van 400.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^