OM eist celstraffen tegen fraudeurs die via boilerrooms slachtoffers voor miljoenen oplichtten

/

Ze bestierden, in wisselende samenstelling, een aantal fictieve beleggingsfirma’s, ook wel boilerrooms genoemd, en lichtten daarmee tientallen mensen voor miljoenen euro’s op. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week tussen de 2 jaar en 6 maanden en 5 jaar en 6 maanden celstraf tegen 5 verdachten voor grootschalige oplichting via deze nepbedrijven. “De verdachten lieten zich uitsluitend leiden door financieel gewin en hadden geen oog voor de enorme schade en het leed van de slachtoffers”, zei de officier van justitie in haar requisitoir.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aantal strafzaken over witwassen neemt toe

/

In 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in witwasonderzoek met vastgoed

/

De FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van witwassen. Twee woningen en twee bedrijfspanden in Rotterdam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 15.000 euro contant geld, een auto en bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, twee auto’s, 35.000 euro contant geld, telefoons, gegevensdragers en design goederen. De vrouw is vrijdag 4 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen gehouden. De man is na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM Trendzicht 2023

/

De AFM signaleert ieder jaar de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden in hun Trendzicht. Daarop ontwikkelen zij daarna hun toezichtagenda. Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^