OM eist voorwaardelijke geldboetes tegen weigerende belastingplichtigen

/

Op 15 juli stonden in de rechtbank Breda in elf zaken verdachten terecht voor soortgelijke strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie verwijt deze verdachten het opzettelijk niet verstrekken van bepaalde inlichtingen en bankinformatie waar de Belastingdienst hen om gevraagd had om tot een juiste belastingheffing te komen. Het OM eiste in alle zaken voorwaardelijke geldboetes van 2.500 euro. Elke belastingplichtige is verplicht de Belastingdienst desgevraagd informatie die relevant is voor de belastingheffing te verstrekken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding verdachte ontwikkelaar van Tornado Cash

/

De FIOD heeft op woensdag 10 augustus in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen met het mixen van cryptovaluta via de gedecentraliseerde Ethereum mixingservice Tornado Cash. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Dergelijke geavanceerde technologieën, zoals gedecentraliseerde organisaties die mogelijk witwassen faciliteren krijgen extra aandacht van de FIOD. Ook in het cryptovalutadomein staat de FIOD voor een veilig financieel Nederland en spoort het op met effect en impact. De verdachte wordt vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Politie en NVWA doen onderzoek naar illegaal verhandelen vis

/

Dinsdag 5 juli is in Breskens een 35-jarige man uit Breskens aangehouden omdat hij vermoedelijk illegaal vis verhandelde. Het Openbaar Ministerie, de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen onderzoek naar een visgroothandel in Zeeland. Dit bedrijf wordt verdacht van het illegaal verhandelen van ongeoorloofd gevangen vis. In verband met dit onderzoek werden dinsdag 5 juli een bedrijfspand en een woning doorzocht en werd er beslag gelegd op gegevensdragers en administratie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Deskundige toetser RI&E blijkt fraudeur

/

Het was wel even schrikken toen de Arbeidsinspectie directeur Vermeend berichtte dat zijn RI&E niet getoetst was door een gecertificeerde arbokerndeskundige. “Het zag er allemaal professioneel en goed uit. Maar dan blijkt dat de zogenaamde deskundige gewoon iemands naam heeft misbruikt”. Het gaat vermoedelijk om honderden bedrijven waarbij gefraudeerd is met de toetsingsverklaring van de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie). De bedrijven zelf hebben naar het oordeel van de Arbeidsinspectie te goeder trouw gehandeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verkort jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2021: inzet op preventie en maatwerk

/

In navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten. In 2021 behandelde het Huis voor Klokkenluiders meer dan 200 adviesverzoeken van werknemers en ruim 100 vragen over integriteitsbeleid van werkgevers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^