Verkort jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2021: inzet op preventie en maatwerk

/

In navolging van het reguliere jaarverslag 2021 heeft het Huis voor Klokkenluiders nu ook een korte versie van het jaarverslag gepubliceerd. Deze is bedoeld voor mensen die het Huis voor Klokkenluiders nog niet goed kennen, maar er toch iets meer over willen weten. In 2021 behandelde het Huis voor Klokkenluiders meer dan 200 adviesverzoeken van werknemers en ruim 100 vragen over integriteitsbeleid van werkgevers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU-Nederland jaaroverzicht 2021

/

Op 5 juli 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2021 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer. Uit het jaaroverzicht blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

/

De FIOD heeft een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De man is overbracht naar een cellencomplex in Eindhoven voor verhoor. Tijdens doorzoekingen in zijn woning en twee bedrijfspanden in Veghel is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De verdachte was zowel bestuurder en aandeelhouder van meerdere failliete ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curator verstrekte de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig. Ook had de verdachte, volgens de curator, schuldeisers benadeeld door onttrekkingen uit de boedel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen en geldboete geëist voor fraude met fosfaatrechten

/

Op 16 juni jl. behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak tegen twee verdachten (vader en zoon) van het overtreden van de Meststoffenwet en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dat zij twee bedrijven hebben verweven en dat er te veel dieren van deze twee bedrijven op één bedrijfslocatie zijn gehouden. Daardoor is er op een locatie te veel fosfaat geproduceerd. Ook verwijt het OM dat verdachten bepaalde documenten, zoals grondgebruikersverklaringen, hebben vervalst dan wel vervalste documenten hebben gebruikt. Deze grondgebruikersverklaringen zijn van belang om het totale oppervlak te bepalen van landbouwgrond om vervolgens de gebruiksruimtes vast te stellen voor dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Personeelstekort rechtbank noodzaakt tot sepot zaken

/

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft besloten tot enkele drastische maatregelen in verband met het personeelstekort bij de rechtbank Gelderland. Besloten is om een aantal strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Een aantal zaken zal (alsnog) worden afgedaan met een OM-strafbeschikking en een aantal zaken zal worden geseponeerd. Tegelijkertijd zijn maatregelen genomen om nieuwe achterstanden te voorkomen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^