Onderzoek naar buitenlandse financiële constructies

/

Op 25 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk en in bedrijfspanden in Delft, Den Haag en Zeist. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar twee mannen die verdacht worden van fraude met inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na informatie van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten gebruik maakten van buitenlandse constructies om gelden buiten het zicht van de Nederlandse belastingdienst te houden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: 30 maanden voor witwassen miljoen euro aan contanten

/

Het Openbaar Ministerie wil dat een 58-jarige man uit Utrecht, die verdacht wordt van het witwassen van grote sommen geld, 30 maanden de cel in gaat. Ook eist de officier van justitie een geldboete van 40.000 euro. De verdachte liep tegen de lamp tijdens het overdragen van een tas met geld, op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, in november 2021. In de big shopper bleek bijna 300.000 euro in contanten te zitten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist taakstraffen tot 180 uur tegen vier ijzerhandelaren

/

Op 25 mei ging het in de rechtbank Zwolle over het afvoeren en voorhanden hebben van radioactieve stoffen. Het Openbaar Ministerie verwijt de vier verdachten, die handelen en bemiddelen in oud ijzer, dat zij zonder verleende autorisatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) radioactieve stoffen in bezit hadden en vervoerden. Het OM verwijt een 51-jarige man uit Steenwijk daarnaast ook het niet voldoen aan een bevel en het vernietigen van bewijsmateriaal. Het OM eist tegen drie verdachten, twee mannen van 33 en 60 jaar uit Sneek en een 51-jarige man uit Steenwijk, taakstraffen van 120 uur. Tegen een vierde verdachte, een 47-jarige man uit Emmen, eist het OM een taakstraf van 180 uur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Datalekken door cyberaanvallen bijna verdubbeld

/

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meet opnieuw een explosieve toename van het aantal meldingen van datalekken veroorzaakt door cyberaanvallen. Dit aantal is in 2021 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kreeg de AP vorig jaar bijna 25.000 datalekmeldingen. Hiervan is 9% ontstaan door cyberaanvallen. Vorig jaar was dat 5%.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist tegen verdachten van flessentrekkerij, oplichting en valsheid in geschrifte

/

Het Openbaar Ministerie verwijt een 56-jarige man uit Dordrecht, die in het bestuur van twee BV’s zat, flessentrekkerij, valsheid in geschrifte en oplichting van meerdere leveranciers voor meer dan 400.000 euro. Het OM verwijt een tweede verdachte, een 63-jarige man uit Genemuiden, het niet voeren van de (volledige) administratie van de twee BV’s en het niet verstrekken van administratie aan de curator die het faillissement van een van de BV’s moest afwikkelen. Het OM eiste - in de rechtbank van Amsterdam - tegen beide verdachten gevangenisstraffen van 14 maanden (waarvan 5 maanden voorwaardelijk) tegen de 56-jarige man en 5 maanden en 3 weken (waarvan 2 maanden voorwaardelijk) tegen de 63-jarige man.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^