Daniëlle Goudriaan nieuwe voorzitter OECD Working Group on Bribery

De Anti-Corruptie Werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft Daniëlle Goudriaan aangewezen als nieuwe voorzitter. Goudriaan is een officier van justitie met meer dan 20 jaar ervaring, momenteel werkzaam als Europees officier van justitie voor Nederland. Voordat zij bij het Europees Openbaar Ministerie in dienst trad, was zij landelijk coördinerend officier van justitie corruptie bij het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen geëist voor omvangrijke fraude met goede doelenstichtingen

Deze week ging het in de rechtbank van Den Bosch over fraude door zogenaamde goede doelenstichtingen. Drie verdachten moesten zich verantwoorden voor de rechter. De vierde, tevens hoofdverdachte, is inmiddels overleden. Het Openbaar Ministerie verwijt hen het deelnemen aan een criminele organisatie die was ingericht om donateurs op te lichten. De eveneens verweten oplichting ging gepaard met het op grote schaal gebruik maken van valse geschriften. In totaal gaat het om een oplichtingsbedrag van ruim 35 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toezichthouder tikt AIVD en MIVD op de vingers

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat scherper toezien op grootschalige onderschepping van internetverkeer door inlichtingendiensten AIVD en de MIVD. Dat doet de toezichthouder naar aanleiding van een eigen onderzoek waaruit blijkt dat interne controles van de inlichtingendiensten op deze activiteiten beperkt waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist voor oplichting met 'verkoop' mondkapjes

Drie mannen stonden terecht voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De drie boden in maart 2020, het begin van de coronapandemie, mondkapjes te koop aan zonder die te leveren. Hierbij maakten ze gebruik van de gegevens van een bestaand bedrijf en van moneymules. De officier van justitie eiste gevangenisstraffen van vier en vijf jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA neemt 750.000 euro in beslag bij eierhandelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 22 maart in totaal 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij een eierhandelaar in de provincie Zuid-Holland. Rechercheurs en inspecteurs troffen het grote geldbedrag aan bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning. Ook namen zij bedrijfsadministratie in beslag. De handelaar wordt ervan verdacht te frauderen met de herkomst van eieren. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^