Wat verwacht DNB dat instellingen doen als ze een sanctiehit hebben?

Het toezicht op de naleving van de Sanctiewet (Sw) is belegd bij de AFM en DNB. Daartoe hebben de beide toezichthouders gezamenlijk de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) vastgesteld. Deze Regeling schrijft voor dat een instelling maatregelen treft om te controleren of relaties van de instelling voorkomen op één of meerdere sanctielijsten. Dat kunnen EU-besluiten of -Verordeningen zijn, maar ook besluiten van de minister van Buitenlandse Zaken op basis van de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II – ook wel de ‘Nationale sanctielijst terrorisme’ genaamd - of VN Veiligheidsraad Resoluties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 18 maanden gevangenisstraf tegen vermeende belastingontduiker

Het Openbaar Ministerie heeft op 7 maart voor de rechtbank in Overijssel een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een 57-jarige man uit Valkenswaard vanwege belastingfraude. De verdachte deed over de jaren 2008, 2009 en 2010 onjuiste aangiften inkomstenbelasting. En gaf onjuiste bedragen op aan winst uit eigen onderneming en verzweeg buitenlandse banktegoeden tegenover de fiscus. Hierdoor betaalde hij veel minder belasting dan waar hij eigenlijk toe verplicht was. Dit leverde een belastingnadeel van tonnen op voor de Nederlandse schatkist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nalatigheid bij ernstig ongeval 14-jarig meisje tijdens outdoor activiteit

Het OM verwijt een 29-jarige man uit Leek, die tijdens een outdoor activiteit verantwoordelijk was voor het bevestigen en zekeren van klimharnassen bij leerlingen, nalatigheid en onvoorzichtigheid. De man wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Een 14-jarig meisje liep na een val ernstige verwondingen op. Het OM eist een werkstraf van 100 uur tegen de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: geen beïnvloeding getuigen in civiele procedure treinkaping De Punt

Het OM heeft de aangifte van nabestaanden van twee treinkapers bij De Punt geseponeerd. De nabestaanden deden aangifte tegen medewerkers van Defensie wegens beïnvloeding van getuigen in de civiele procedure die zij tegen de Staat hebben aangespannen. Het OM concludeert na uitvoerig onderzoek door de Rijksrecherche dat hiervan geen sprake is geweest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar miljoenenfraude met ondergronds bankieren

Op 1 maart heeft de FIOD een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt onder andere verdacht van witwassen en het zonder vergunning aanbieden van betaaldiensten. Diverse panden in Rotterdam, de woning en een tuinhuis van de verdachte zijn doorzocht. Tevens werd in samenwerking met Defensie gezocht in een bedrijfspand. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een auto en ruim € 100.000,- aan contant geld. De verdachte is vandaag voor 14 dagen in bewaring gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^