Luxe bestaan in Dubai terwijl in Nederland gevangenisstraffen worden geëist

/

Op 17 februari stond in de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, de voortzetting van de zittingsdagen van 18 en 20 januari 2021 gepland inzake twee verdachten die inmiddels al jaren failliet zijn maar toch een luxe leven leiden in Dubai. En wederom eist het Openbaar Ministerie forse gevangenisstraffen tegen de 57-jarige man en zijn 55-jarige vrouw. Het OM eist voor beide verdachten 16 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIU: De digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen

/

Met gijzelsoftware, gijzelhack of ransomware wordt bedoeld dat criminelen andermans computers blokkeren of bestanden versleutelen. Vaak moet een bedrag in virtuele valuta, zoals bitcoins, betaald worden om de computer of bestanden weer terug te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt bij de politie. Dit kan te maken hebben met schaamte, angst voor de criminelen of angst voor reputatieschade. Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van de gepleegde feiten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek naar te doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken

/

Op 15 februari zijn een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden. De man wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en beiden worden verdacht van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart met restinformatie uit een andere FIOD-onderzoek. Mogelijk heeft de verdachte onder valse voorwendselen de online casino’s bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk hebben verdachten met deze fraude ruim twee miljoen euro voordeel behaald.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdenking van subsidiefraude: geldboete geëist tegen 91e jarige

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt een man van 91 jaar oud uit Zevenhuizen van subsidiefraude en milieudelicten. In de periode van februari 2019 tot december 2019 zijn er op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder Zevenhuizen, Bergschenhoek, Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht warmtepompen geïnstalleerd zonder dat de verdachte in bezit was van de wettelijke vereiste certificaten om deze apparaten te installeren. Daarnaast heeft hij op basis van onjuiste gegevens bewerkstelligd dat zijn klanten subsidie ontvingen voor het plaatsen van de warmtepompen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM beëindigt civiel onderzoek naar Viruswaarheid

/

Het Openbaar Ministerie beëindigt het civiel onderzoek naar Stichting Viruswaarheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht gebruikt wordt voor waar de stichting is voor opgericht. De door het OM geconstateerde onregelmatigheden zijn, gelet op de herstelmaatregelen die door de stichting zijn doorgevoerd, onvoldoende voor verdere civiele stappen tegen de stichting of de bestuurders.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^