AFM Agenda 2022

Haar prioriteiten en andere toezichtactiviteiten heeft de AFM gepubliceerd in haar jaarlijkse toezichtagenda. Financieel-economische criminaliteit is vaak grensoverschrijdend. Internationale samenwerking op het gebied van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering is daarom een speerpunt voor 2022. Naast het intensiveren van internationale samenwerking gericht op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zet de AFM ook in op het verstevigen van de samenwerking met nationale partners, zoals DNB, BFT, Nationale Politie, OM, FIOD en Belastingdienst, door middel van het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeken en projecten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Principiƫle zaak in hoger beroep: Mag OM vervolgen op basis van onderzoek door verzekeraar

Op 13 januari speelde voor het gerechtshof in Den Haag een voor het Openbaar Ministerie principiƫle zaak. In een drietal zaken komt de vraag aan de orde of het OM verdachten mag vervolgen op basis van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen naar verzekeringsfraude. De rechtbank oordeelde eerder dat het OM in deze zaken niet-ontvankelijk was. Tegen dat oordeel ging het OM in hoger beroep.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes voor exploitanten van platform 24option.com

De Autoriteit Financiƫle Markten heeft op 18 december 2020 bestuurlijke boetes opgelegd aan Rodeler, tevens handelend onder de naam 24Option.com. De boetes zijn opgelegd wegens het in strijd handelen met artikel 5:20 Algemene wet Bestuursrecht. Op grond van deze bepaling is een partij verplicht medewerking aan een toezichthouder te verlenen die redelijkerwijs bij de uitoefening van zijn bevoegdheden kan worden gevorderd. Rodeler NL en Rodeler Ltd hebben aan deze verplichting niet voldaan. Zij exploiteerden het online beleggingsplatform 24option.com, waarop particuliere beleggers konden handelen in contracts for difference. De AFM heeft een onderzoek ingesteld om vast te stellen of Rodeler NL voor haar handelen een vergunning nodig had. Ook wilde de AFM vaststellen of Rodeler NL oneerlijke handelspraktijken verrichtte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM en AMF pleiten voor beter grensoverschrijdend toezicht

Nationale toezichthouders moeten meer mogelijkheden krijgen om consumenten te beschermen als zij financiƫle diensten en producten van buitenlandse aanbieders uit andere EU-lidstaten afnemen. Daarvoor pleiten de AFM en de Franse toezichthouder AMF in een gezamenlijk position paper. De AFM en AMF stellen concreet voor toezichthouders in het land waar de diensten aangeboden worden meer verantwoordelijkheden en handhavingsmogelijkheden te geven. Ook zouden toezichthouders meer informatie moeten krijgen over de diensten en producten die aangeboden worden in hun land. Zo kunnen zij consumenten en beleggers beter beschermen tegen schadelijke praktijken. In het position paper doen de AFM en AMF hier concrete voorstellen voor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar Ministerie legt lossen van schip in de haven van Delfzijl stil

Op 5 januari zijn onder leiding van het Functioneel Parket controles uitgevoerd op een schip in de haven van Delfzijl. Dit schip vervoerde afval afkomstig van de GasBehandelingsInstallatie Den Helder. Deze lading was bestemd voor de Opslag- en ScheidingsFaciliteit (OSF) in Delfzijl. Onderzoek wees uit dat dit afval in de ogen van het Openbaar Ministerie aangemerkt moet worden als gevaarlijk afval. Volgens de geldende vergunningen mag dergelijk afval niet worden ontvangen bij de OSF in Delfzijl. Het OM heeft besloten om het lossen van dit afval stil te leggen. De eigenaar dient dit nu aan te bieden bij een verwerker met de daarvoor beschikbare vergunningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^