Politie en ILT samen in actie tegen vervuiling van het mariene milieu

/

De hele maand oktober hebben de politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport gezamenlijk 229 controles uitgevoerd op zee- en binnenvaartschepen, bij bedrijven en in het containertransport. Doel van de actiemaand was het bestrijden van milieucriminaliteit en het verminderen van de daaruit voortvloeiende vervuiling van het mariene milieu. De actie leverde tot nu toe 30 keer bestuursrechtelijk optreden en 4 keer een strafrechtelijk proces-verbaal op.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding verdachte van zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en witwassen

/

De FIOD heeft een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden die wordt verdacht van het zonder vergunning aanbieden van betalings- en verzekeringsdiensten en het witwassen van ruim 1 miljoen euro. De verdachte was als afbouwverzekeraar betrokken bij diverse bouwprojecten in Nederland. Voor de diensten die verdachte aanbood zijn vergunningen noodzakelijk van de Nederlandse Bank. De verdachte beschikte daar niet over. Bovendien kwam hij zijn verplichtingen als afbouwverzekeraar niet na.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

CBb: Intrekking vergunning trustkantoor terecht - DNB hoefde oordeel strafrechter niet af te wachten

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 december 2021, ECLI:NL:CBB:2021:1045

Het CBb heeft in hoger beroep geoordeeld dat de intrekking van de vergunning van een trustkantoor door DNB in stand blijft. DNB heeft de vergunning ingetrokken omdat getwijfeld wordt aan de betrouwbaarheid van de enige bestuurder. Tijdens een inval door de FIOD werd de bestuurder aangehouden en werd de (cliënten)administratie in beslag genomen. De bestuurder wordt verdacht van enkele strafbare feiten (onjuiste belastingaangifte, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, witwassen en oplichting).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeis: 5 jaar tegen leverancier van PGP Safe telefoons

/

Voor het leveren van versleutelde telefoons onder de merknaam PGP Safe, heeft het Landelijk Parket in de strafzaak 26Sassenheim 5 jaar gevangenisstraf geëist. Ook kondigde de officier van justitie in de rechtbank Rotterdam een ontnemingsvordering aan. De verdachte is een 56-jarige Huizenaar, die in Oostenrijk woont.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert toezichtplannen voor 2022: extra inzet op bestrijden van financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens een digitale persbijeenkomst op 7 december, onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, werd Toezicht in beeld gepresenteerd. Dat betreft een samenvatting dat weergeeft waar DNB in het toezicht aan werkt en heeft gewerkt. In het komende jaar zet DNB zich verder in op hun meerjarige speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2014. Onderdeel hiervan is extra inzet die blijft op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. De inspanningen van instellingen op dit vlak zijn weliswaar toegenomen, maar het effect is nog onvoldoende volgens DNB. “Dit moet slimmer door betere samenwerking, zowel tussen publieke en private partijen als op Europees niveau”.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^