DNB publiceert toezichtplannen voor 2022: extra inzet op bestrijden van financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens een digitale persbijeenkomst op 7 december, onder leiding van de beide DNB-directeuren toezicht, werd Toezicht in beeld gepresenteerd. Dat betreft een samenvatting dat weergeeft waar DNB in het toezicht aan werkt en heeft gewerkt. In het komende jaar zet DNB zich verder in op hun meerjarige speerpunten uit de Visie op Toezicht 2021-2014. Onderdeel hiervan is extra inzet die blijft op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. De inspanningen van instellingen op dit vlak zijn weliswaar toegenomen, maar het effect is nog onvoldoende volgens DNB. “Dit moet slimmer door betere samenwerking, zowel tussen publieke en private partijen als op Europees niveau”.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vier jaar gevangenisstraf geëist voor phishing via wifi van slachtoffers

/

Bijzonder aan de cyberzaak die vorige week bij de rechtbank Midden-Nederland werd behandeld, was dat er een nieuwe manier van werken werd gebruikt. Via phishing waren niet alleen de inloggegevens van de bank van de slachtoffers ontfutseld, maar ook de wifi-codes. Vervolgens logden de daders via de wifi van de slachtoffers in op de website van de bank, zodat het leek alsof de rekeninghouders zelf overboekingen hadden gedaan. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vier jaar waarvan één voorwaardelijk tegen de 24-jarige hoofdverdachte. Ook vroeg hij de vorderingen van de slachtoffers tot een totaal bedrag van ruim 112.000 euro toe te wijzen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrouw aangehouden vanwege zorgfraude

/

De recherche zorgfraude van de Inspectie SZW heeft 1 december een woning en bedrijfspand in Almere doorzocht en een vrouw aangehouden. Ook zijn er auto’s, een scooter, contant geld, dure horloges en andere luxegoederen zoals designertassen in beslag genomen. Op de woning van de vrouw is beslag gelegd. De vrouw is eigenaar van een zorgbedrijf en wordt ervan verdacht geld wit te wassen. Vermoedelijk heeft de verdachte met haar bedrijf meer zorg gedeclareerd dan zij in werkelijkheid heeft geleverd.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Kadavers van jong vee op het erf

/

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 100 uur en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar tegen een boer uit Garrelsweer voor het langdurig en structureel verwaarlozen van zijn veestapel. Daarnaast legt het OM bijzondere eisen neer, zoals een meldplicht bij de reclassering, ambulante behandelverplichting en een houdverbod van koeien en schapen gedurende 3 jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schikking getroffen voor witwassen levering 4,4 miljoen mondkapjes

/

Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een voorwaardelijke geldboete van €25.000. Zij werden veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vals geschrift en witwassen. Het geldbedrag dat werd witgewassen was afkomstig van oplichting bij een transactie met mondkapjes tegen het COVID-19 virus. In de ontnemingszaak is nu een schikking getroffen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^