Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan een organisatie die via een Besloten Vennootschap btw-fraude pleegde. De man is aangehouden in zijn woning en voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex in Zwolle. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en pinpassen die niet van hem waren.
Read MoreThe Justice Department unveiled numerous policy changes Thursday to toughen its enforcement of corporate misconduct, including a more expansive review of corporations’ prior misconduct when deciding current cases, higher expectations for cooperation during investigations, and more liberal use of compliance monitors.
Read MoreDe Belastingdienst had nooit persoonsgegevens mogen verwerken in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) – een zwarte lijst – op de manier waarop dit jarenlang gebeurde. Veel van de kernbeginselen van de privacywet AVG werden door de Belastingdienst op ernstige wijze geschonden. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Read MoreTijdens een gesprek met Europarlementariërs van de Commissie Begrotingscontrole op 1 oktober 2021 benadrukte Europees hoofdaanklager Laura Kövesi het personeelstekort van het EOM, waardoor het haar taken niet effectief kan vervullen. Kövesi bracht verslag uit over de eerste resultaten van de activiteiten van het EOM sinds de operationele start op 1 juni 2021. Zij wees erop dat er dringend extra middelen nodig zijn. Zij pleitte voor minstens nieuwe 130 personeelsleden (naast de bestaande 120), met name financieel rechercheurs, IT-specialisten en ondersteunend personeel.
Read MoreHet overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en om zich aan de sanctiewetgeving te houden. Ook maakt bijna 90% van de beheerders altijd een risicobeoordeling van haar beleggers. Het opstellen van een transactieprofiel, en het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties blijven achter. Een relatief groot deel van het vermogen wordt in risicosectoren en risicolanden gestoken. Dat blijkt uit het rapport ‘Poortwachters geportretteerd’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Read More
