Eurojust richtlijnen voor vervolging van investeringsfraude

/

Om het stijgende aantal gevallen van investeringsfraude tegen te gaan, heeft Eurojust - met steun van Europol - richtlijnen opgesteld voor openbare aanklagers over de vervolging van investeringsfraude. De richtlijnen geven gedetailleerd advies over hoe te zorgen voor succesvolle coördinatie en samenwerking, en leggen uit hoe parallelle en andere onderzoeken kunnen worden geïdentificeerd, procedures op nationaal niveau kunnen worden gecentraliseerd en hoe operaties op internationaal niveau kunnen worden gecoördineerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar fraude met TVL

/

Op 12 oktober heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De RVO had meer dan 150 verdachte aanvragen voor het verkrijgen van Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontdekt die in verband gebracht kunnen worden met de aangehouden verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM: straf oud OM-er voor verduistering

/

Een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), waar hij van 2010 tot 2016 actief was, de zakelijke bankkaarten van het IAP veelvuldig voor privé-aangelegenheden hebben gebruikt. Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend de man te vervolgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Politieonderzoek bevorderd dankzij netwerktekeningen

/

Het afgelopen jaar hebben netwerktekeningen van Justis bijgedragen aan een politieonderzoek naar witwassen en drugshandel. De afdeling TRACK maakte deze netwerktekeningen op verzoek van de politie en gaf daarmee nieuwe inzichten die de politie nog niet had. De politie ontving diverse meldingen over mogelijk witwassen. Dit was aanleiding voor verder onderzoek, waarbij zij drugshandel op het spoor kwam.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar belastingfraude en witwassen na melding ongebruikelijke transacties door bank

/

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude en witwassen. De FIOD is een strafrechtelijke onderzoek gestart nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld aan de FIU. Op de bankrekeningen van een bedrijf werden grote contante stortingen en opnames gedaan die niet konden worden verklaard. Binnen twee jaar is ruim 1,4 miljoen euro van de zakelijke rekeningen afgeschreven, waarvan ruim 1 miljoen euro contant werd opgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^