Online campagne waarschuwt voor huurfraude

/

Huurfraude is in deze tijd van woningnood een groeiend probleem, zo merkt het OM. Vorige week woensdag was er in Den Haag een pro-forma-zitting rond een verdachte die tientallen slachtoffers zover had gekregen op voorhand huur te betalen voor een appartement dat niet van hem was. Deze maand is er nog een pro-forma-zitting in een soortgelijke zaak maar dan met honderden slachtoffers. Het OM start samen met de Fraudehelpdesk en de verhuursector een online campagne om woningzoekenden te waarschuwen voor dit soort praktijken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

/

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiële gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straf geëist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syrië

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan Syrië. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie ontwerprichtlijnen belangenconflicten van Franse Anti-corruptie autoriteit AFA

/

Op 1 september 2021 heeft de Franse Anti-corruptie autoriteit (Agence française anticorruption (AFA)) ontwerprichtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen het risico van belangenconflicten te beheersen. De richtlijn is opgesteld op grond van Sapin II (artikel 3 (2o)) dat de AFA verplicht richtlijnen op te stellen om organisaties te helpen bij het opsporen en voorkomen van omkoping, afpersing, beïnvloeding, vriendjespolitiek, verduistering van openbare middelen en andere strafbare feiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

/

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. Zij worden verdacht van fraude met loon- en omzetbelasting. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^