Europees AML-pakket: Oprichting van een Europese AML-autoriteit

De kern van het wetgevingsvoorstel tot herziening van de AML/CFT-regels van de EU, zoals gepresenteerd op 20 juli 2021, is de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit die zal worden belast met AML/CFT-toezicht in de EU en de ondersteuning van Financial Intelligence Units (FIU’s). De EU AML-autoriteit (AMLA) wordt in het leven geroepen om het centrale punt te worden voor een geïntegreerd systeem van nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten en zal zorgen voor hun wederzijdse steun en samenwerking. Verwacht wordt dat de nieuwe autoriteit de bestaande tekortkomingen in de kwaliteit en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezicht in de EU.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkovereenkomst gesloten tussen EOM en Europese Commissie

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en de Europese Commissie hebben een werkovereenkomst getekend. De overeenkomst geeft uitvoering aan art. 103, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, waarin is bepaald dat het EOM een samenwerkingsrelatie met de Europese Commissie aangaat en onderhoudt met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Unie. In deze regeling worden de voorwaarden voor hun samenwerking uiteengezet. De overeenkomst is van toepassing op de diensten van de Europese Commissie, met uitzondering van OLAF (indien het zijn onderzoekstaken uitoefent) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Read More
Print Friendly and PDF ^

“Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”

Deze week stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte verschillende strafbare feiten waaronder valsheid in geschrifte, witwassen en fraude. Een officier noemde het op zitting “een web van list en bedrog”.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis 15 maanden cel in hoger beroep tegen Van Gogh-fraudeur

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een man uit Steenwijkerland. De man wordt ervan verdacht een vervalsing van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland. Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte verdachte vervalste documenten. Verdachte vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EOM start onderzoek tegen Kroatische burgemeester

Het EOM is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de burgemeester van de Kroatische stad Nova Gradiška alsook drie anderen naar aanleiding van een verdenking van actieve en passieve omkoping en misbruik van functies. Aangezien de burgemeester ook lid is van het Kroatische Parlement en als zodanig wordt beschermd door immuniteit heeft het Kroatische Parlement, op verzoek van de Europese hoofdaanklager, toestemming verleend voor het instellen van het strafrechtelijk onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^