The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.
Read MoreOp 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen van 23 en 21 jaar uit Alblasserdam en Heiloo. De verdachten werkten begin dit jaar voor een callcenter dat door de GGD ingehuurd werd voor de bemensing van de telefoonlijn t.b.v. het inplannen van afspraken voor coronatesten. Beide mannen worden ervan verdacht vanuit die functie onrechtmatig adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem te hebben opgezocht, te hebben overgenomen en te hebben verspreid. Ze zijn vervolgd voor het plegen van computervredebreuk.
Read MoreThis analytical study, requested by the European Parliament’s Committee on Budgetary Control, examines the impact of organised crime on EU’s finances. Taking together the expenditure and revenue sides, the research suggests that between 1% and 2% of the EU budget is defrauded each year. The study also assesses measures at the EU and Member State levels to combat the problem, and recommends actions to help reinforce these measures.
Read MoreDe kern van het pakket aan regels ter verbetering aanpak witwassen en terrorismefinanciering, zoals gepresenteerd op 20 juli 2021, is de oprichting van een nieuwe EU-autoriteit die zal worden belast met AML/CFT-toezicht in de EU en de ondersteuning van Financial Intelligence Units (FIU’s). De EU AML-autoriteit (AMLA) wordt in het leven geroepen om het centrale punt te worden voor een geïntegreerd systeem van nationale AML/CFT-toezichthoudende autoriteiten en zal zorgen voor hun wederzijdse steun en samenwerking. Verwacht wordt dat de nieuwe autoriteit de bestaande tekortkomingen in de kwaliteit en doeltreffendheid van het AML/CFT-toezicht in de EU.
Read More
