EBA consults on new Guidelines on the role of AML/CFT compliance officers

The European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on new Guidelines on the role, tasks and responsibilities of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officers. The Guidelines also include provisions on the wider AML/CFT governance set-up, including at the level of the group. Once adopted, these Guidelines will apply to all financial sector operators that are within the scope of the AML Directive. This consultation runs until 2 November 2021.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inspectie SZW: Betere preventie van arbeidsongevallen is noodzaak

Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren waar het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de Monitor arbeidsongevallen 2020. Vorig jaar zijn er 3655 arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW gemeld. Er overleden 54 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Door de verschillende lockdowns en het thuiswerken is het aantal ongevallen lager dan voorgaande jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Poging miljoenen euro’s bij Belastingdienst terug te vragen

Op 12 augustus heeft de FIOD een 46-jarige Oosterhoutse ondernemer verhoord. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in de hoop dat de Belastingdienst 18 miljoen euro terugbetaalt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dreigingsbeeld Milieu-criminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor teamleider gemeente Huizen wegens verduistering

Aan een voormalig teamleider Wijkbeheer en Service van de gemeente Huizen heeft de officier van justitie van het parket Midden Nederland een strafbeschikking opgelegd. De man moet een taakstraf van 140 uren verrichten en ook € 30.000 terugbetalen aan de gemeente Huizen. Dat laatste betrof het ten onrechte genoten voordeel dat de man verkreeg door zijn strafbaar handelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^