Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven

/

Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Exploitant windmolenpark op zee betaalt geldboete van 20.000 euro voor overtreden veiligheidsvoorschriften

/

Het Openbaar Ministerie heeft NoordzeeWind B.V., exploitant van het Offshore Windpark Egmond aan Zee, een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd. Het OM verwijt hen het in strijd handelen met meerdere (veiligheids)voorschriften voor windparken op zee, in de periode vanaf augustus 2019 tot en met december 2019. Hiermee heeft NoordzeeWind B.V. zich volgens het OM schuldig gemaakt aan overtredingen van de Waterwet en het Waterbesluit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM in hoger beroep: cel, beroepsverbod en openbaarmaking vonnis voor frauduleuze praktijken Emmenaar

/

Rommelen met of het niet hebben van een administratie. Het niet verantwoorden van opbrengsten in een faillissement. Weigeren inzicht te geven in de boekhouding tijdens dat faillissement door vragenlijsten onjuist, onvolledig of niet in te vullen. Bij elkaar is volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), voor ruim 170.000 euro gefraudeerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB: Risicogebaseerde invulling naleving Sanctiewet

/

DNB heeft op 19 mei 2021 in een beslissing op bezwaar een heroverweging gedaan van een eerder genomen besluit waarin de naleving van de Sanctiewet 1977 door een aanbieder van cryptodiensten centraal stond. Hoewel dit een beoordeling in een specifieke casus betrof, ziet DNB, mede naar aanleiding van recente jurisprudentie, ruimte om op een meer risicogebaseerde wijze invulling te geven aan de naleving van de Sanctiewet 1977, voor zover het gaat om het vaststellen dat de opgegeven persoon ook daadwerkelijk de ontvanger of verzender is van de crypto.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schikking in fataal ongeval Hakvoortseweg Hilvarenbeek

/

Op 29 oktober 2018 stierf een fietser op de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek door een vallende boom bij rooiwerkzaamheden ter hoogte van de Gildelaan. Twee rechtspersonen zijn volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk te houden voor het fatale ongeval. Zij betalen de door het OM Zeeland-West-Brabant aangeboden transactie van respectievelijk 40.000 euro en 15.000 euro en betalen een schadevergoeding aan de nabestaande, de weduwe van het slachtoffer. Daarmee is de zaak afgedaan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^