Het Huis voor Klokkenluiders heeft met succes een bemiddelingstraject afgerond tussen een meldende werknemer en zijn werkgever. Directe aanleiding hiervoor was een verzoek tot een onderzoek naar de behandeling van de werknemer als gevolg van een gemelde misstand.
Read MoreIn een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot 4,5 jaar geëist en een geldboete van 50.000 euro plus een ontnemingsvordering. In het beklaagdenbankje zaten totaal vijf verdachten, vier familieleden en een 26-jarige vriend. Aan drie van hen is – naast witwassen - het vormen van een criminele organisatie ten laste gelegd.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 17 maart 2021 een woning/bedrijfsadres doorzocht in Oisterwijk. Gelijktijdig vond er een doorzoeking plaats in een woning/bedrijfsadres in de gemeente West-Betuwe en een pand in Breda. De doorzoekingen werden uitgevoerd in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Bij de doorzoekingen zijn twee verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor op verdenking van betrokkenheid bij belastingfraude en valsheid in geschrifte.
Read MoreNiet eerder is in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven in beeld gebracht en van waaruit georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland werd gefaciliteerd. Na een langdurig gezamenlijk onderzoek door de Politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOD (die allen samenwerken onder de coördinatie van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland) en de gemeente Heerhugowaard, heeft burgemeester Blase van Heerhugowaard het pand aan de Celsiusstraat op het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard gesloten.
Read MoreBeursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt om opheldering.
Read More
