EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe publiek-private samenwerking in Fintell Alliance - “Nieuwe boost voor aanpak witwassen”

/

Vier Nederlandse grootbanken en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De publiek-private samenwerking in Fintell Alliance NL kreeg vorige week formeel zijn beslag met de ondertekening van het Alliantiedocument. NVB-voorzitter Chris Buijink en Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU-Nederland koesteren grote verwachtingen: “Uitwisseling van kennis betekent een nieuwe boost voor de aanpak van witwassen.”

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarplan van de Rechtspraak 2021

/

De Rechtspraak wil 200 nieuwe rechters gaan werven om oplopende zaaksvoorraden terug te dringen en doorlooptijden te verkorten. Naast extra rechters moet de Rechtspraak onder meer stappen zetten op het gebied van digitalisering, verbetering van de informatievoorziening en lopen de kosten van innovatie de komende jaren op. Ook is er een toename van megazaken in het strafrecht en zal de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering kostbaar zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AMLC jaarplan 2021

/

Het AMLC is in 2013 opgericht als een platform waar partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen, hun kennis en ervaringen kunnen delen, bundelen en operationeel kunnen samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt dat alle publieke en private partijen die bij de witwasbestrijding een rol hebben, binnen het centrum kunnen samenwerken en vanuit het centrum ondersteund worden. Hiermee wordt op nationaal en internationaal niveau de aanpak van witwassen versterkt en geborgd. In 2021 zal het AMLC haar expertise verder uitbreiden en de samenwerking met andere organisaties intensiveren. Vanuit het maken van strategische keuzes wordt de koppeling tussen strategie, tactiek en operatie nagestreefd ten behoeve van de witwasbestrijding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doorzoekt twee panden in Amsterdam in onderzoek naar belastingfraude schoonmaakbranche

/

De FIOD heeft dinsdag 2 maart een woning en bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met loonbelasting in de schoonmaakbranche. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^