Tuchtrecht Banken heeft grondig onderzoek laten doen naar het functioneren van het bankentuchtrecht. Op 16 september is het rapport bekendgemaakt. De komende tijd gaat Tuchtrecht Banken het rapport en de bijbehorende aanbevelingen samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nader bestuderen.
Read MoreIn mei en juni van dit jaar is een voorstel geconsulteerd voor de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM. Dit wetsvoorstel is een volgende stap op de route van de AFM naar datagebaseerd toezicht. Het verzoek om bevoegdheden om datagedreven toezicht te kunnen houden, zoals de AFM dat in 2021 aan de Minister van Financiën deed, wordt met dit voorstel gehonoreerd. Hoewel de AMvB waarin de te rapporteren gegevens vermeld zullen worden, nog niet bekend is, blijkt uit de toelichting dat het voorstel er in elk geval – het is immers slechts een voorbeeld in de toelichting - toe zal leiden dat van iedere persoon die een krediet aanvraagt in Nederland alle informatie over vast en incidenteel inkomen, alle informatie over de totale lasten van de aanvrager, geboortejaar, woonsituatie.
Read MoreRechtbank Overijssel 9 september 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:4708
De rechtbank veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en legt hem een beroepsverbod op omdat hij zonder vergunning beleggingsdiensten heeft verricht. Ook heeft de man twee documenten vervalst en afgeleverd aan derden. In het vonnis is rekening gehouden met de door de officier van justitie en de verdediging gemaakte afspraken die hebben geleid tot een voorstel aan de rechtbank hoe de zaak kan worden afgedaan, waaronder de hoogte van de straf.
Read MoreHet Nederlandse strafrecht kent een toenemende nadruk op preventieve sancties. Vergeleken met het klassieke schuldstrafrecht is de normering van het risicostrafrecht – en daarmee de begrenzing van de macht van de overheid om preventief de vrijheid van justitiabelen te beperken – echter nauwelijks van de grond gekomen. Dat levert fundamentele en nieuwe vragen op over de toepassing van preventieve maatregelen op grond van recidivegevaar. Het gaat hierbij om vragen als: heeft de Staat verplichtingen ten opzichte van justitiabelen tegen wie preventieve maatregelen worden getroffen, wat houdt het vaststellen van gevaar in, hoe kan de gedragsdeskundige beoordeling van het gevaar beter worden ingebed in het strafprocesrecht en in hoeverre is het gebruik van nieuwe (neuro)technologieën in dit verband juridisch en ethisch aanvaardbaar?
Read MoreDe Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft maandag een 26-jarige verdachte aangehouden vanwege vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Deze aanhouding is een vervolg op een lopend onderzoek naar mogelijke fraude met COZO-gelden. In maart 2023 hebben in dit onderzoek al een aanhouding en meerdere doorzoekingen plaatsgevonden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.
Read More
