Artikel: De paradox van een repressieve aanpak van het fenomeen uithalers

/

De Rotterdamse haven is sinds jaar en dag een belangrijke invoerplek voor de internationale handel in verdovende middelen. In het nieuws wordt breed uitgemeten hoeveel containers zijn onderschept, maar ondanks die successen bereikt toch een enorme hoeveelheid cocaïne langs die weg de Nederlandse markt. De invoer omvat verscheidene vormen van criminaliteit, die alle onder de noemer van ondermijning worden bestreden. De laatste jaren is veel aandacht gericht op de zogenoemde uithalers, veelal jonge criminelen die zich voor een geringe beloning bereid tonen de verdovende middelen uit de containers te halen en buiten het haventerrein te brengen. Om die vorm van criminaliteit te bestrijden is een nieuwe strafbaarstelling in het leven geroepen, artikel 138aa Sr. Het is echter de vraag of die nieuwe strafbaarstelling voldoende effect sorteert en sterker nog: of de repressieve aanpak van de uithalers niet juist een averechts effect heeft.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor voormalig bestuursvoorzitter Slotervaartziekenhuis

/

Gerechtshof Amsterdam 20 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2439

De voormalig bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor verduistering in dienstbetrekking en valsheid in geschrift. De bestuursvoorzitter heeft voor een privé-project in Turkije een bedrag van € 1.000.000 van het Slotervaartziekenhuis verduisterd in dienstbetrekking. Zij vroeg in 2008 een zakenrelatie een bedrag van € 200.000 over te maken naar haar rekening zodat zij de aanbetaling van onroerend goed in Turkije kon betalen. Ook regelde deze zakenrelatie dat een bankgarantie werd gesteld van € 800.000, die later is ingeroepen. De zakenrelatie stuurde een factuur aan het Slotervaartziekenhuis om € 500.000 te ontvangen. De valse omschrijving op die factuur was door de veroordeelde geformuleerd. Ongeveer 2 maanden later stuurde de zakenrelatie een tweede factuur van € 500.000, ook met een valse omschrijving.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdenking van omkoping bij verkoop perceel

/

De FIOD heeft op dinsdag 10 oktober twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar omkoping. De verdachten zijn na hun aanhouding overgebracht naar een cellencomplex voor verhoor. Ze worden verdacht van niet-ambtelijke omkoping en feitelijk leiding geven aan een vennootschap waarmee de omkoping heeft plaatsgevonden. De 62-jarige verdachte tekende een koopbevestiging voor de aankoop van een perceel. Ongeveer drie maanden na de voorlopige aankoop richtte beide verdachten een structuur van meerdere vennootschappen op. Het perceel werd vervolgens juridisch geleverd aan één van de vennootschappen voor een verkoopprijs van 4,9 miljoen euro. De aankoop werd gefinancierd met de verkoop van aandelen van een andere vennootschap van verdachten. Een dag later werden deze aandelen, inclusief perceel, verkocht voor 5,5 miljoen euro aan een derde partij, de werkgever van de 38-jarige man. Aan deze verkoop verdienden de verdachten 1,4 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaak

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt drie mannen in de regio Rotterdam van belastingfraude. In de periode van 2017-2018 is er voor 16 miljoen euro aan invoer-btw ontdoken door import van 60 miljoen euro aan Chinese Amazon artikelen. Het OM eist voor alle drie de verdachten 15 maanden gevangenisstraf. Volgens het OM hebben de verdachten een eigendomsoverdracht van goederen voorgewend om gebruik te kunnen maken van de verleggingsregeling. De invoer-btw die drukt op de talloze individuele Chinese verkopers is daarbij op onrechtmatige wijze verplaatst naar drie entiteiten in Polen en Hongarije terwijl uiteindelijk nergens in de EU btw is afgedragen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Cybersecurity door beheerste bedrijfsvoering en daarop gericht toezicht (met DORA als aanjager)

/

Begin 2025 wordt voor de gehele financiële sector voor het eerst Europese regelgeving van kracht om de ICT-risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. De Verordening, de Digital Operational Resilience Act (hierna DORA) zal vanaf 17 januari 2025 rechtstreeks van toepassing zijn tezamen met nog een scala aan lagere regelgeving en standaarden. De eenentwintig verschillende soorten entiteiten waarvoor de Verordening en de onderliggende regelgeving gaat gelden, zullen moeten doorwerken om op tijd ‘DORA-proof’ te zijn. Intussen ligt in Nederland het voorstel voor de wijziging van de Wft ter implementatie van de bijbehorende richtlijn betreffende digitale operationele weerbaarheid ter consulatie voor en lagere regelgeving bij de Verordening wordt momenteel uitgewerkt om dit ietwat holistisch wetgevingskader toegespitst op cybersecurity voor de gehele financiële sector in te bedden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^