Afgelopen week heeft de Tweede Kamer besloten welke wetsvoorstellen wel of niet behandeld zullen worden in de komende periode tot een volgend kabinet is benoemd. Hoewel veel voorstellen niet controversieel zijn verklaard, is dat wel gebeurd voor wat betreft het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
Read MoreDe vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht elke EU-lidstaat een National Risk Assessment (NRA) Witwassen op te stellen. Nederland heeft inmiddels al twee NRA’s uitgebracht die volledig kwalitatief zijn opgezet. Voor beide rapporten zijn tientallen individuele interviews met experts gehouden naast meerdere groepsgewijze expertmeetings. Er zijn echter geen kwantitatieve bronnen gebruikt om aannames te toetsen, zoals data van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De Wereldbank Group merkt op dat hierin een zwakte besloten ligt.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van het ministerie van Financiën. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor een groot deel van de verslaggevingsketen. De AFM pleit in haar reactie voor meerdere aanpassingen en aanvullingen van het geconsulteerde wetsvoorstel.
Read MoreA healthy organizational culture is one of the strongest drivers of an organization's success. However, many initiatives to change an organizational culture, to really embed the desired developments permanently in the organization, fail or at least do not deliver the desired outcomes. Several pitfalls can result in failures or lack of effectiveness. Based on a team development approach that is already applied extensively in practice, we introduce a systemic approach at team level. This approach enables organizations to uncover hidden patterns and dynamics in the organization. And to consciously change these patterns incrementally for the better in case these patterns hamper an organization's success. This article provides a new perspective for strengthening organizational culture to compliance professionals.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 7 september 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3726
De rechtbank heeft een verhuurder van een botenbedrijf, schuldig bevonden aan dood door schuld. De rechtbank legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op en een taakstaf van 180 uren. Een vordering van een benadeelde partij in verband met materiële schade is volledig toegewezen.
Read More
