The EPPO and the equality of arms between the prosecutor and the defence

This piece looks at the principle of equality of arms in EPPO proceedings, arguing that it should be looked at as a mandate for maximisation rather than only as a requirement of meeting certain minimum standards. It advocates for addressing the imbalance in a three-fold manner: in the short term, i) it is up to the EPPO itself to set its bar high and harmonise practices and procedures in a way that maximises the respect for the principle of equality of arms, by strengthening and harmonising the rights of defence; in the medium-term ii) to create a strong and harmonised set of procedural safeguards that addresses the systemic flaw and the fragmented legal protection, including the right to effective judicial review and substantive remedies, but also safeguards for intrusive acts of evidence-gathering, seizure and detention; and iii) to set avenues of direct access for the accused to the Court of Justice of the EU in respect of EU Law in EPPO proceedings.

Read More
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD doet onderzoek naar miljoenenfraude

Op 8 mei heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en op diverse bedrijfslocaties. Dit in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een 68-jarige man, die wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat de verdachte via diverse verhullende bedrijfsconstructies geld uit zijn ondernemingen heeft weggesluisd naar ondernemingen in Dubai, Cyprus, Seychellen, Verenigd Koninkrijk en Isle of Man. Deze buitenlandse ondernemingen staan niet op zijn naam, maar vermoed wordt dat de man hiervan feitelijk wel de eigenaar is. De verdenking is dat hij door gebruik te maken van deze constructies miljoenen aan inkomsten en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden en hierover dus niet de verschuldigde belasting heeft betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overheid moet behulpzamer zijn bij Wob-verzoek over Shell

Rechtbank Midden-Nederland 17 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2278

Elf bestuursorganen in Nederland, waaronder negen ministeries, moeten behulpzamer zijn bij een Wob-verzoek van de Stichting Platform Authentieke Journalistiek. De groep onderzoekers onderzoekt de relatie van de Nederlandse overheid met Shell en vroeg daarom onder meer aan het ministerie van Economische Zaken om álle informatie over het bedrijf. De bestuursorganen vonden het verzoek van de stichting te algemeen en hebben het daarom uiteindelijk niet in behandeling genomen. De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat dit niet had gemogen en dat partijen er samen voor moeten zorgen dat het verzoek alsnog in behandeling kan worden genomen.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Rotterdamse agent vervolgd voor meineed

Het Openbaar Ministerie stelt vervolging in tegen een 37-jarige agent van de eenheid Rotterdam, voor het plegen van meineed. Hij wordt ervan verdacht bewust een proces-verbaal te hebben opgesteld dat niet klopt. De man was samen met collega's betrokken bij de preventieve fouillering van een zevental personen nabij een garage. Toen de garagehouder zich daaraan probeerde te onttrekken, wilde de agent hem aanhouden en hij heeft daarbij een kopstoot gegeven.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Forse gevangenisstraf geëist tegen vermeende cybercrimineel

Tegen een 25-jarige man uit Almere eiste het OM vandaag een gevangenisstraf van vier jaar voor het te koop aanbieden van miljoenen adres- en persoonsgegevens, diefstal van een grote hoeveelheid crypto valuta en witwassen van crypto valuta ter waarde van ruim 700 duizend euro. De verdachte zou tussen mei 2020 en november 2022 privacygevoelige informatie zoals namen, adressen, e-mailadressen, creditcardgegevens en wachtwoorden op een marktplaats voor cybercriminelen hebben aangeboden en verkocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^