Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren

/

De rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Money Mules and Cybercrime Involvement Mechanisms: Exploring the Experiences and Perceptions of Young People in the Netherlands

/

Money mules play an essential role in the execution of financially-motivated cybercrimes. The bank accounts of money mules, who are often young individuals, are used to hide and launder stolen money, allowing members of cybercriminal networks to maintain their anonymity. In order to better understand the pathways that lead to cybercrime, this explorative study aims to map the experiences and perceptions of Dutch young people related to money muling. To this end, an online survey was administered among more than 3,000 individuals, aged between 16 and 25. The analysis showed that almost ten percent of the respondents have been approached by money mule recruiters at some point.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot taakstraf na voorhanden hebben en gebruik maken van vervalste spaarzegelboekjes van de Albert Heijn

/

Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6861

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat Verdachte samen met medeverdachte het tenlastegelegde heeft gepleegd. Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat Verdachte wist dat de spaarzegelboekjes vervalst waren. Dit volgt, anders dan de verdediging heeft betoogd, wel degelijk uit de verklaring die medeverdachte. Deze verklaring acht de rechtbank geloofwaardig, nu medeverdachte concreet en gedetailleerd heeft verklaard en niet alleen Verdachte maar ook zichzelf met die verklaring belast.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Op naar een overzichtelijker Wetboek van Strafrecht

/

Het doel van dit artikel is de discussie over het nut van en de mogelijkheden tot een herziening van het huidige Wetboek van Strafrecht aan te wakkeren. Het vertrekpunt van dit artikel is de opvatting dat de opbouw en systematiek van het huidige Wetboek van Strafrecht onoverzichtelijk en inconsistent is wat onder meer een effectieve en efficiënte strafrechtspleging in de weg kan zitten. Vertrekkend vanuit een internationaal gekende classificatie van strafbare feiten worden concrete suggesties gedaan om de toegankelijkheid van het Wetboek van Strafrecht te bevorderen door een meer consistente structuur van de strafbare feiten te introduceren, en het sanctiestelsel – zowel met betrekking tot gronddelicten als met betrekking tot strafbeïnvloedende omstandigheden – te systematiseren.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na in strijd met de Wwft niet verrichten van cliëntenonderzoek

/

Rechtbank Amsterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2596

Veroordeelde is op grond van artikel 3 Wwft verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten bij contante betalingen van € 15.000 of meer. Contante transacties van € 15.000 of meer waarbij geen cliëntenonderzoek wordt gedaan, zijn op grond van artikel 5 Wwft verboden. De winst uit de 46 contante transacties van € 15.000 of meer is dan ook voordeel dat veroordeelde met schending van een wettelijk voorschrift heeft verkregen. Daarmee is de causaliteit tussen de overtreding van het voorschrift en het voordeel gegeven. Dat veroordeelde zonder de overtreding van het voorschrift in deze periode ook (andere) winst zou kunnen hebben gemaakt, doet daar niet aan af. 

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^