Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs. Deze poortwachters hebben een onmisbare signaleringsfunctie in de vastgoedsector. De leidraad is bedoeld als praktische uitleg van wettelijke bepalingen en geeft instellingen handvatten om de Wwft in de praktijk toe te passen.
Read MoreDe Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft Ebury Partners Belgium N.V. (Ebury) op 15 juli 2021 een aanwijzing gegeven, omdat zij niet was aangesloten op het Verwijzingsportaal Bankgegevens (Verwijzingsportaal). Sinds 10 september 2020 zijn banken en andere betaaldienstverleners die IBAN NL rekeningen uitgeven, en banken die in Nederland kluizen aanbieden, verplicht tot aansluiting op het Verwijzingsportaal. Het Verwijzingsportaal is een digitale voorziening voor het geautomatiseerd uitwisselen van bepaalde bankgegevens tussen de banken en andere betaaldienstverleners enerzijds en Nederlandse opsporingsdiensten en de Belastingdienst anderzijds. DNB houdt toezicht op de naleving van deze aansluitverplichting.
Read MoreIn reactie op de voorgestelde herziening van de Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD VI) en de AMLR doet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een aantal voorstellen om de effectiviteit van het UBO register in de strijd tegen witwassen te behouden en te versterken.
Read MoreHet signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een nieuw position paper dat accountantsorganisaties deze rol beter kunnen invullen. De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle.
Read MoreIn Amsterdam is op 17 mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties. Tijdens een actiedag medio mei is zowel het kantoor van de notaris, als zijn woning en een garagebox doorzocht. Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.
Read MoreOm notarissen hun rol van ‘poortwachter’ effectiever te laten vervullen, bepleit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de invoering van een vertrouwelijke, ‘grijze’ lijst met namen van personen die niet door de Wwft-screening zijn gekomen. Met zo’n lijst kunnen notarissen elkaar waarschuwen voor verdachte personen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie wil dat een 58-jarige man uit Utrecht, die verdacht wordt van het witwassen van grote sommen geld, 30 maanden de cel in gaat. Ook eist de officier van justitie een geldboete van 40.000 euro. De verdachte liep tegen de lamp tijdens het overdragen van een tas met geld, op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, in november 2021. In de big shopper bleek bijna 300.000 euro in contanten te zitten.
Read MoreNieuwe Europese wetsvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten, moeten flink worden aangepast. Dat vinden de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de rest van de Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB). De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden. Maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen. En dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.
Read MoreGood compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the organization. Many companies adapt their strategies to align with the UN Agenda 2030 for sustainable development. However, resulting ethics and compliance commitments will fade if they are not followed by measurable goals and actions.
Read MoreOp 17 mei is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt dienstverlening door trustkantoren verboden indien de cliënt, de doelvennootschap of de UBO van de cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een derde-hoogrisicoland zoals aangewezen door de EC. Tevens komt er een verbod op dienstverlening aan cliënten, doelvennootschappen, UBO's van cliënten en doelvennootschappen uit landen die op de lijst van non-coöperatieve landen op belastinggebied staan.
Read More