Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft 10 leden van een familie uit Rosmalen en ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot 12 maanden. De Stichting Huisvesting Roma, die door 3 familieleden werd bestuurd, is veroordeeld tot een geldboete van 20.000 euro. De familieleden zijn veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrift en 5 van de verdachten voor uitkeringsfraude. Eén verdachte is ook veroordeeld voor diefstal van geld. Anders dan de rechtbank heeft het hof 4 woningen verbeurd verklaard. De straffen en de geldboete zijn vanwege de lange duur van de strafprocedure iets lager dan de rechtbank Oost-Brabant eerder oplegde.

A new FATF-Egmont Group report aims to help public and private sector with the challenges of detecting trade-based money laundering. Using numerous case studies from around the FATF’s Global Network, it explains the ways in which criminals exploit trade transactions to move money, rather than goods.

Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror trading in relatie tot witwassen. Bijvoorbeeld een artikel in het FD ‘Hoe miljarden uit Rusland verdwenen via Nederland’. In 2017 kwam mirror trading in relatie tot Deutsche Bank ook al in het nieuws. Maar wat is mirror trading eigenlijk?

Op 4 december heeft het OM in Amsterdam tegen een 73-jarige verdachte uit Almere een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist. De BV waar hij de bestuurder van is moet wat het OM betreft 250.000 euro boete betalen. Daarnaast heeft het OM geëist dat de Yab Yum panden aan het Singel en aan de Spuistraat in Amsterdam en de merkenrechten verbeurd moeten worden verklaard. De man en de BV worden onder meer verdacht van witwassen.