Op 25 september 2020 zijn door Kamerlid Alkaya (SP) aan de minister en staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen.
Read MoreDe afgelopen decennia is de aandacht voor witwassen in Europa fors toegenomen. In de strijd tegen het fenomeen heeft de Europese wetgever tussen 1991 en 2019 maar liefst zeven rechtsinstrumenten geïntroduceerd. In deze monografie staat Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld centraal. Allereerst wordt de vraag beantwoord op welke wijze deze richtlijn is ingebed in het reeds bestaande Europese rechtskader inzake (de bestrijding van) witwassen.
Read MoreDe FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld en papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden.
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen over het UBO-register. Er wordt, nogmaals, verduidelijkt dat voor alle juridische entiteiten geldt dat ingeval er geen natuurlijke personen op grond van eigendom of zeggenschap kwalificeren als UBO’s, alle statutair bestuurders ingeschreven moeten worden.
Read MoreIn Nederland is de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) geïmplementeerd in onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De herzieningen zijn per 21 mei 2020 van kracht geworden. Een van de belangrijkste wijzigingen die in de Wwft is doorgevoerd betreft de uitbreiding van de reikwijdte van de wet naar twee typen aanbieders van cryptodiensten, te weten aanbieders van wisseldiensten voor het wisselen tussen crypto’s en fiat geld en aanbieders van custodian wallets. De Nederlandse Bank (DNB) is toezichthouder op deze nieuwe aanbieders en heeft er daarmee een nieuwe taak bij.
Read MoreVanaf 15 september is tmnl.nl live. Dat is de website van Transactie Monitoring Nederland B.V. Deze organisatie gaat de transactiedata van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank combineren en monitoren. Vanaf 1 september zijn de eerste medewerkers – ‘corona-proof’ – met hun werkzaamheden gestart vanuit de nieuwe TMNL- locatie in Purmerend. Jeroen Rijpkema is de (interim) CEO van TMNL B.V.
Read MoreMomenteel wordt de wettelijke regeling voor de rechterlijke toetsing van hoge transacties voorbereid. Minister Grapperhaus is voornemens om het wetsvoorstel in oktober voor consultatie aan te bieden. Dat blijkt uit een kamerbrief van 14 september 2020 aan de Tweede Kamer. Deze brief ziet op de publicatie van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie.
Read MoreOp 14 september 2020 heeft Grapperhaus een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de publicatie van de Aanwijzing hoge transacties door het Openbaar Ministerie. Voortaan zal de onafhankelijke Toetsingscommissie hoge transacties met deskundige en gezaghebbende leden het College van procureurs-generaal over de hoge transactievoorstellen adviseren.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen tot zes jaar tegen twee verdachten vanwege onder andere het witwassen van meer dan 1,2 miljoen euro aan bitcoins en grote geldbedragen. Het OM verwijt de twee mannen uit Elburg en Harderwijk daarnaast het voorhanden hebben van harddrugs, het doen van voorbereidingshandelingen voor de handel in harddrugs, valsheid in geschrift en oplichting. Een mededader, een 37-jarige vrouw uit Elburg, wordt van valsheid in geschrift en oplichting verweten.
Read MoreOp 11 september 2020 heeft Minister Hoekstra antwoorden ingezonden op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over het BNC-fiche Mededeling Commissie over het actieplan beleid ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.
In zijn reactie wordt onder meer ingegaan op:
gegevensuitwisseling met en tussen banken
nieuwe Europese AML/CFT-toezichthouder
verruimde bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit (EBA) op het gebied van AML/CFT
