Dit artikel gaat in op risicomanagement, strategie en het belang daarvan voor organisaties die compliant willen zijn en tegelijkertijd maximale effectiviteit en efficiëntie van hun investeringen in compliance systemen willen bereiken. Daar waar gesproken wordt over compliance, kan daaronder mede worden verstaan export compliance.
Read MoreIn mei 2018 werden in Zuid-Limburg ongeveer gelijktijdig vreugdetranen vergoten en bittere tranen geplengd. In Sittard vlogen de trouwe voetbalfans elkaar dolgelukkig om de hals na de tamelijk onverwachte promotie van Fortuna Sittard naar de eredivisie. Vijftien kilometer verderop zaten ontroostbare fans van Roda JC verslagen op de tribune nadat hun club in de play-offs het onderspit had gedolven tegen Almere City en degradatie naar de Eerste Divisie – met ingang van dit seizoen getooid met de niet bepaald sprankelende aanduiding ‘Keuken Kampioen Divisie’ – niet meer kon worden afgewend.
Read MoreIllegal (IUU) fishing is a relatively understudied area within criminology. In this article the authors briefly describe what IUU fishing entails, what is known about the consequences of such fishing, and will list law enforcement issues. They illustrate how illegal fishing can be organized in different ways, and will give some examples of fish fraud. The authors also discuss the (massive) measurement issues. The ecological impact of IUU fishing constitutes an important reason for more research into this phenomenon.
Read MoreHet Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan.
Read MoreIn het arrest van 10 april 2018 zag de Hoge Raad zich voor de vraag gesteld of camerabeelden die zich op een in beslag genomen gegevensdrager bevinden, onder het verschoningsrecht vallen. In deze zaak ging het om beveiligingsbeelden van de wachtruimte en van alle toegangspaden tot het ziekenhuis. Volgens de Hoge Raad kúnnen camerabeelden onder het verschoningsrecht vallen.
Read MoreDit artikel beschrijft en analyseert op basis van verschillende, ook lokale, bronnen hoe georganiseerde criminele groepen in het Braziliaanse Amazonegebied illegaal hout oogsten en (internationaal) verhandelen. Door middel van dreiging, geweld, fraude en corruptie trachten zij immuun te blijven voor de wet. Ook worden de eerste resultaten besproken van een pilot (2014-2017) van community-based bosmonitoring en bescherming met behulp van waterdichte GPS-camera’s, die met traditionele gemeenschappen en met steun van het Braziliaans Openbaar Ministerie is opgezet.
Read MoreDeze eerste bijdrage van een drieluik over export compliance (een domein binnen trade compliance), geeft een inleiding op (de achtergrond van) het onderwerp (waarom zijn er export controls), legt uit wat export controls zijn en hoe het systeem van export controls werkt. Ook wordt aandacht besteed aan de (gevolgen van) handhaving van export controls en export compliance.
Read MoreBij het uitoefenen van controlebevoegdheden kan de controleur op zodanige onregelmatigheden stuiten, dat de verdenking ontstaat dat door de gecontroleerde een strafbaar feit is begaan. Veelal is de controleur ook (bijzonder) opsporingsambtenaar en aldus komen aan hem dan enerzijds verregaande bevoegdheden toe, maar anderzijds ook verantwoordelijkheden. Datzelfde geldt voor de gecontroleerde. In het kader van de controle zal hij moeten meewerken, bijvoorbeeld door inzage of informatie te verschaffen, maar als verdachte komt hem dan wel het zwijgrecht toe.
Read MoreIn deze kroniekperiode gaat het behoorlijk vaak om geld. Geld voor rechtspraak, het afnemen van criminele opbrengsten en vergoeding van schade en kosten na een goede afloop van de strafzaak en proceseconomische afwegingen. Veel te doen was er om de schikking die het Openbaar Ministerie trof met ING Bank N.V. De bank betaalt een recordboete van € 675 miljoen en een bedrag van € 100 miljoen aan te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel. Op het gebied van wetgeving is ter consultatie aangeboden o.a. de Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen en traden de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Zestiende Protocol bij het EVRM in werking.
Read MoreIn de afgelopen twee jaar heeft het Openbaar Ministerie twee recordbrekend grote schikkingen gesloten met bedrijven die beschuldigd werden betrokken te zijn bij fraude in de telecomindustrie in Oezbekistan. Deze transacties geven een mooi inkijkje in de aan constante verandering onderhevige fraudebestrijding in Nederland. Het meest in het oog springende detail, de bijzonder hoge bedragen die in de schikkingen zijn vastgesteld, kan al snel doen concluderen dat er in Nederland nu sprake is van ‘Amerikaanse praktijken’. Een nadere blik op de gesloten transacties toont aan dat ook zonder te wijzen op de hoogte van de schikkingsbedragen de invloed van de Amerikaanse fraudebestrijding merkbaar is in Nederland.
Read More