'Geld en internationale misdrijven'

Speelt geld een rol bij de afdoening van internationale misdrijven? Van der Spoel constateert dat in Nederland strafzaken - ook grote - steeds vaker buiten de rechter worden afgedaan. Hij onderzoekt of geld een rol speelt bij de afdoening van internationale misdrijven en of de rechter daarbij buitenspel kan worden gezet. Hij besteedt aandacht aan de internationale tribunalen, aan de afdoening in Nederland van internationale misdrijven en aan de positie van het slachtoffer.

• Geld en internationale misdrijven door Tj.E. van der Spoel, Strafblad 2014/18 (afl. 2, p. 115-118)

'De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector'

De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van het congres ‘De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector’ dat  op 23 mei 2013 op de VU heeft plaatsgevonden.

In deze bundel wordt ingegaan op verschillende aspecten van  het veranderingsproces van de rol van toezichthouders in de financiële sector. Zo wordt nadrukkelijk ingegaan op de focus op gedrag en cultuur in de financiële sector, de veranderende rol van de commissaris, de functie en de positie van de accountant, de toezichthouders in de bankenunie, veranderingen in aard van het toezicht (principle based, rule based en risk based toezicht), de cultuurverandering binnen DNB, het nieuwe verbod op benchmarkmanipulatie en de  aanscherping van governance regels met betrekking tot beleggingsondernemingen.

De in deze bundel opgenomen beschouwingen zijn waardevolle bijdragen aan het belangwekkende debat dat moet leiden tot een sterke financiële sector met adequaat intern en extern toezicht.

Auteurs: mr.dr. Roan Lamp, Prof.mr. Jan Bernd Huizink, Mr. Kitty Lieverse, prof.mr. Wino van Veen Druk: 1 ISBN: 9789013119534 Verschijningsdatum: 21 mrt 2014 Aantal pagina's: 84

Klik hier om het boek te bestellen.

'Aanpak financieel-economischecriminaliteit: sch(r)ikken!'

Financieel-economische criminaliteit is (helaas) een veel voorkomend verschijnsel. Terecht derhalve dat het Openbaar Ministerie daartegen optreedt. Dat kan via het voor de rechter brengen van de verdachten in fraudezaken. Om vervolgens boetes en gevangenisstraf te eisen. Dat laatste kan effectief zijn als het gaat om natuurlijke personen. Maar in het geval dat er rechtspersonen van het plegen van strafbare feiten worden verdacht, kan een schikking als afdoeningsmodaliteit nog effectiever zijn. Daarom een beschouwing dienaangaande.

Lees verder:

Aanpak financieel-economische criminaliteit: sch(r)ikken! door Prof. dr. mr. M. Pheijffer RA in Strafblad, mei 2014

'Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guideline: Een bruikbaar handvat voor de ontwikkeling van de Nederlandse oriëntatiepunten voor straftoemeting in fraudezaken?'

Sinds 2012 kan kunnen rechters bij de straftoemeting in fraudezaken gebruik maken van de oriëntatiepunten van het LOVS. Op deze punten is de nodige kritiek gekomen. Schouten en Beuze bezien in hun bijdrage in hoeverre de Engelse Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guideline van waarde kan zijn bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse oriëntatiepunten.

Lees verder:

Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guideline Een bruikbaar handvat voor de ontwikkeling van de Nederlandse oriëntatiepunten voor straftoemeting in fraudezaken? door A.J.E. Schouten en C. Beuze, Strafblad 2014/13 (afl. 2, p. 83-87)

Financiële sancties: Beboeting van rechtspersonen

In ons strafstelsel is de hoogste boetecategorie speciaal bestemd voor de rechtspersoon. Ondanks het feit dat deze maximale geldboete vrijwel nooit wordt opgelegd, wil de regering het huidige boetemaximum verhogen. De boete voor rechtspersonen zal straks kunnen oplopen tot tien procent van hun jaaromzet. In deze bijdrage wordt het betreffende wetsvoorstel aan een kritische beschouwing onderworpen. Geconcludeerd wordt dat aan verhoging van het boeteplafond in de praktijk geen behoefte bestaat, terwijl de voorgestelde regeling niet goed past in het strafrecht.

Lees verder:

• Beboeting van rechtspersonen door Daan Doorenbos in Strafblad, mei 2014

'The admissibility of evidence in criminal proceedings between European Union Member States'

The possibility to use criminal evidence within the European Union raises a lot of practical difficulties. While the question of searching and obtaining transnational evidence is a real matter of concern for the European Council–which again recently suggested a project for a Directive on the European Investigation Order in criminal matters–there is no proper regulation on the admissibility of such evidence. Though, in order to ensure efficient repression of cross-border offences, it is necessary to determine the manner in which a piece of evidence obtained in a Member State will be admissible before another Member State's criminal court. The principle of mutual recognition may settle this matter of the admissibility of criminal evidence between Member States but this method is not self-sufficient and its efficiency depends on the creation of common rules in this area.

Lees verder:

• The admissibility of evidence in criminal proceedings between European Union Member States, European Criminal Law Review

'The definition of criminal sanctions in the EU'

This Article reviews how we should define criminal sanctions in EU law. Defining what are ‘criminal sanctions’ is a long- standing issue of criminal law which has been debated for almost a century. The term ‘criminal’ is generally used by commentators and courts to refer to sanctions of a severe nature that are intended to punish rather than simply deter or compensate in contrast to civil or administrative sanctions. The distinctions have also been drawn as a matter of procedure. Criminal proceedings are, in contrast to civil proceedings, initiated by the government or by governmental authorities rather than by private parties. They entail a higher stan- dard of proof, different rules of discovery and evidence. Criminal proceedings further trigger certain fundamental rights such as the right to counsel, the right to a fair trial and other procedural guarantees. It is further suggested that in order for a sanction to be considered criminal, it must involve having moral-social stigma attached.

Lees verder:

• The definition of criminal sanctions in the EU, European Criminal Law Review

'Witwassen: communicatie tussen rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever?'

Op 14 december 2001 traden de witwasbepalingen van artikel 420bis en volgende Sr in werking. De reden voor de invoering van deze bepalingen is onder meer gelegen in internationale en Europese verplichtingen. Ook is met de witwasbepalingen beoogd een aantal met de helingbepalingen samen- hangende lacunes op te vullen. Zo is de 'heler-steler-regel' niet van toe- passing op de witwasbepalingen.

Van de Nederlandse witwasbepalingen is wel gezegd dat deze zijn gefor- muleerd als catch all-bepalingen. Het is wellicht deze ruime reikwijdte die ervoor gezorgd heeft dat de rechtspraak omtrent de witwasbepalingen zich langs twee hoofdlijnen - die van elkaar worden onderscheiden, maar in be- paalde gevallen wel overlap vertonen - heeft ontwikkeld.

Lees verder:

• Witwassen: communicatie tussen rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever? DD2014/39

Meer weten over witwassen(-jurisprudentie)? Kom dan op 27 juni 2014 naar de Verdiepingscursus Witwassen.

Programma

• Uiteenzetting inhoud art. 420bis Sr t/m art. 420quater Sr aan de hand van praktische voorbeelden;
• Uiteenzetting jurisprudentie omtrent het onbekende gronddelict, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
• Uiteenzetting jurisprudentie omtrent de uitzondering voor enkel voorhanden hebben, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
• Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot de rol van de verdediging in het voorbereidend onderzoek en het formuleren van onderzoekswensen, met aandacht voor de strategie in hoger beroep;
• Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot het voeren van verweren bij de inhoudelijk behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

'The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?'

This article explores the right of access to a lawyer in criminal proceedings as a fundamental right in the European area. After noting the divergence of national legal systems in respect to the scope and practical exercise of this right, it discusses the ECtHR’s recent case-law on Article 6(3) c of the Convention and the EU-Directive, which was recently adopted. The lengthy debate over the Commission’s ambitious Proposal has highlighted five major issues, which are critically addressed in the text: time and scope of the right of access to a lawyer, derogations, confidentiality of communications, remedies, European Arrest Warrant proceedings. The article concludes that the Directive, though less strong than desirable in some respects, is a step forward on the long road to achieving effective defence in Europe.

• The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?, European Criminal Law Review

Criteria beoordeling verzoeken verdediging: Noodzaak en verdedigingsbelang, naar meer eenduidigheid

In een strafzaak worden verzoeken om het horen van getuigen, om nader onderzoek en om het toevoegen van stukken door- gaans aan het noodzaakcriterium getoetst, terwijl bij getuigen- verzoeken ook de maatstaf van het verdedigingsbelang van toe- passing kan zijn. De gangbare opvatting is dat het noodzaakcriterium voor de verdachte een strengere maatstaf is dan de maatstaf van het verdedigingsbelang. In HR 19 juni 2007, LJN AZ1702 wordt dit onderscheid enigszins gerelativeerd. Naar aanleiding daarvan wordt in dit artikel met een analyse van beide maatstaven de vooronderstelling onderzocht dat er slechts één maatstaf zou moeten gelden. De beoordeling van getuigenverzoeken door de rechter wordt daarbij in verband gebracht met de beoordeling van verzoeken om nader onderzoek en om toevoeging van stukken.

Lees verder:

• Noodzaak en verdedigingsbelang: naar meer eenduidigheid door M.J.A. Duker in DD 2008, afl. 1/3