Vorige week is het jaarverslag 2023 van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat de FIOD in 2023 extra personeel heeft aangetrokken om de groeiende stroom van signalen en daarop volgende strafrechtelijke onderzoeken naar overtreding van sancties uit te kunnen voeren.
Read MoreDe Raad Buitenlandse Zaken heeft sancties aangenomen tegen 6 Russische individuen die verantwoordelijk zijn voor vergaande cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben aangericht, zoals hacks bij banken en ransomware aanvallen op de zorgsector. 2 van hen zijn kopstukken uit het cybercrime circuit. Door nauwe samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie konden zij nu door de EU worden gesanctioneerd.
Read MoreVorige week is het 14e pakket sancties tegen Rusland aangenomen door de Raad. Het pakket bevat belangrijke nieuwe maatregelen op het gebied van energie, gericht op vloeibaar aardgas (LNG), en maatregelen gericht op schepen die Rusland ondersteunen in zijn oorlog. Met betrekking tot LNG verbiedt het pakket alle toekomstige investeringen in, en exporten naar, LNG-projecten in aanbouw in Rusland. Het zal ook, na een overgangsperiode van 9 maanden, het gebruik van EU-havens voor de overslag van Russisch LNG verbieden. Bovendien verbiedt het pakket de import van Russisch LNG in specifieke terminals die niet zijn aangesloten op het EU-gaspijpleidingennetwerk.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk grond in Duivendrecht, te seponeren. De FIOD rondde recent het onderzoek af. Een onderneming uit Duivendrecht en een 44-jarige man, bestuurder van de onderneming, waren aangemerkt als verdachten in het onderzoek. Beide zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.
Read MoreIn het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt het toezicht uitgebreid naar onder andere advocaten en notarissen. Hun wettelijke geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken als dat noodzakelijk is voor het naleven van sanctiemaatregelen.
Read MoreDe herziening ziet op onder andere de volgende thema’s: (I) Oprichting van een centraal meldpunt (II) Bestuursrechtelijke handhaving van schendingen (III) Uitbreiding Sanctiewet-toezicht (IV) Beheer en bewind:
Aantekeningen in openbare registers (V) Betere grondslagen voor informatie-uitwisseling.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.
Read MoreOp 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen.
Read MoreDe Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.
Read MoreDe Russische inval in Oekraïne, en daarmee de directe aanleiding voor de elkaar snel opvolgende sanctiepakketten tegen Rusland van de afgelopen jaren, is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden. De Nederlandse opsporingsautoriteiten hebben in de afgelopen tijd merkbaar hun pijlen gericht op het onderzoeken en vervolgen van het overtreden van sanctieregels. Welke recente ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en wat is relevant voor ondernemingen die met de Ruslandsancties te maken krijgen?
Read More