De Wwft wordt vaak in een adem genoemd met de Sanctiewet. Tot de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 was de naleving van de Sanctiewet echter onderbelicht ten opzichte van de Wwft. De aandacht voor de naleving van de Sanctiewet rechtvaardigt een overzichtsartikel met de belangrijkste verschillen tussen de Wwft en Sanctiewet.
Read MoreMet het verschijnen van dit artikel is een jaar geleden, in februari 2022, Rusland Oekraïne binnengevallen op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog niet was voorgekomen op het Europese continent. Om maximale druk op Rusland uit te oefenen, zonder daadwerkelijk tot oorlogvoering over te gaan, heeft de Europese Unie (EU) gereageerd met een ongeëvenaard groot en effectief sanctiepakket tegen Rusland. De keerzijde van die sancties is echter dat ook de Europese economie ernstig is geraakt. Niet eerder grepen Europese sancties zo in op het dagelijks leven binnen de Europese lidstaten.
Read MoreWe use a unique high-frequency Russian customs dataset to evaluate the impact of international sanctions on Russia – focusing on Russian crude oil and oil products exports, as they are the key sources of export earnings and government revenues. We study the effects of two focal sanctions measures – the EU embargo and G7 price cap on Russian seaborne crude oil, which both took effect on December 5, 2022.
Read MoreHet is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de militaire Russische inval in Oekraïne plaatsvond. Vanuit de Europese Unie zijn sinds februari 2022 tien sanctiepakketten uitgevaardigd met een veelheid aan sancties tegen Rusland. De uitvoering en handhaving van de EU-sancties betreft in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten zelf, met grote verschillen in uitvoering, implementatie en handhaving van de sancties tot gevolg. De Europese Commissie acht een gemeenschappelijke strafrechtelijke aanpak noodzakelijk en heeft een voorstel gepubliceerd voor de harmonisatie van de strafbaarstelling van schendingen van EU-sancties en de sanctionering daarvan.
Read MoreResolutie 2664 (2022) van de VN-Veiligheidsraad voorziet in een humanitaire uitzondering op de bevriezing van tegoeden in VN-sanctieregelingen. De Raad heeft op 31 maart 2023 een besluit aangenomen op basis waarvan die uitzondering wordt ingevoerd in alle EU-sanctiebesluiten die de 14 sanctieregelingen van de VN omzetten in EU-recht.
Read MoreHvJ EU 8 maart 2023, T-212/22 (Prigozhina v Council)
De eerste plaatsingen op de Europese sanctielijst na de Russische invasie van Oekraïne sneuvelen bij het Hof van Justitie van de EU. Mevrouw Violetta Prigozhina, de moeder van de heer Yevgeniy Prigozhin, die verantwoordelijk is voor het inzetten van huurlingen van de Wagner Group in Oekraïne en voor het profiteren van grote overheidsopdrachten met het Russische ministerie van Defensie na de illegale annexatie van de Krim door Rusland en de bezetting van Oost-Oekraïne door door Rusland gesteunde separatisten, is op de sanctielijst geplaatst. Zelfs aangenomen dat de zoon verantwoordelijk is voor het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne is zijn moeder dat in ieder geval niet (zonder meer). Bij gebreke aan meer is plaatsing op sanctielijst kennelijk alleen gebaseerd op familieband met zoon. Dat is onvoldoende.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt een groeiend aantal bedrijven en personen ervan dat zij de Rusland-sancties omzeilen. In het eerste jaar dat de sancties bestaan, zijn 45 strafrechtelijke onderzoeken opgestart. Eind 2022 stond de teller nog op 27 onderzoeken. "Het is te verwachten dat het omzeilen van de sancties toeneemt naarmate de sancties langer duren", zegt persofficier van justitie Els Martens.
Read MoreHet kabinet deelt de wens en urgentie voor een duurzame sanctiewetgeving voor de komende decennia. Daarom wordt vaart gemaakt met de modernisering van de sanctiewet en zal het kabinet er zorg voor dragen dat het conceptwetsvoorstel modernisering sanctiestelsel uiterlijk per juli gereed is voor de consultatiefase voor externe partijen.
Read MoreOp 2 december 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel gepubliceerd betreffende de definitie van strafbare feiten en stafrechtelijke sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie, ook wel EU-sancties genoemd. Het kabinet is voorstander van strikte en efficiënte handhaving van beperkende maatregelen van de Unie. Het kabinet ondersteunt daarnaast ook actief de inspanningen vanuit de EU die zijn gericht op bijdragen aan opsporing, vervolging en berechting van misdaden n.a.v. de Russische militaire agressie in Oekraïne. Het kabinet steunt dan ook het voorliggende voorstel voor een EU-richtlijn over het stellen van een definitie van strafbare feiten en vergelijkbaar optreden tegen de schending van beperkende maatregelen.
Read MoreHoge Raad 10 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:2
De verdenking in deze zaak betreft overtreding van een voorschrift gesteld krachtens art. 2 Sanctiewet 1977, opzettelijk begaan, door het overmaken van een geldbedrag dat op indirecte wijze is terechtgekomen bij terroristische organisatie(s) in Syrië. Moet het opzet van de verdachte erop zijn gericht dat geld terecht zou komen bij terroristische organisatie(s)? HR: De opvatting dat het opzet van de verdachte (ook) moet zijn gericht op het niet naleven van de in de bewezenverklaring bedoelde wettelijke regelingen, vindt geen steun in het recht. ‘Hofs oordeel dat bij een tenlastelegging als deze niet is vereist dat het opzet van de verdachte erop is gericht dat het geld op indirecte wijze bij (een) terroristische organisatie(s) zou terechtkomen, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Uit de bewijsvoering van hof kan ook niet zondermeer volgen dat het opzet van de verdachte daarop was gericht. De bewezenverklaring is daarom in zoverre ontoereikend gemotiveerd.
Read More