De rechtbank Limburg heeft vandaag een echtpaar, beiden ambtenaar bij de gemeente Brunssum, vrijgesproken van witwassen. De man en de vrouw werden ervan verdacht in de periode van 1 januari 2010 tot 1 januari 2016 grote geldbedragen te hebben witgewassen door deze om te zetten in girale tegoeden op hun eigen rekeningen en die van hun kinderen en door ermee voertuigen te kopen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 14 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:944
Uit het dossier blijkt weliswaar dat de betrokkenheid van verdachte bij het reilen en zeilen van (naam bedrijf 1) in de praktijk aanzienlijk is geweest - het Openbaar Ministerie kwalificeert die betrokkenheid als (mede)beleidsbepalend, maar de rechtbank is van oordeel dat de enkele betrokkenheid van verdachte in de periode 2008-2012 niet voldoende is om aan te nemen dat verdachte op het moment van de aanvraag van de vergunning in oktober 2006 kwade intenties had.
Read MoreRechtbank Gelderland maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1053
In 2014 en 2015 heeft de Omgevingsdienst Rivierenland een bestuurlijk onderzoek ingesteld naar het naleven van de onafhankelijkheidseisen tussen de bedrijven verdachte (verdachte) en naam 2. Tijdens dit bestuurlijk onderzoek trof het Team Ketentoezicht asbestinventarisatierapporten aan die - naar het oordeel van het Team Ketentoezicht - vermoedelijk valselijk waren opgemaakt.
Read MoreRechtbank Amsterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1422
Verdachte heeft als directeur van een thuiszorgorganisatie tenminste gedurende drie jaar op structurele en listige wijze zorgverzekeraar Agis opgelicht. Dit heeft verdachte gedaan door jarenlang vervalste realisatieformats op te maken en bij Agis in te dienen. Hierwaarin heeft hij de daadwerkelijk gemaakte en aan onderaannemers betaalde zorguren fictief opgehoogd of omgekat.
Read MoreRechtbank Rotterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1425
De verdachte heeft in een periode van ongeveer vijfeneenhalf jaar als voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs samen met een mededader die stichting opgelicht voor een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Om die fraude mogelijk te maken heeft hij samen met die mededader valse facturen opgemaakt waarin werkzaamheden werden gedeclareerd die nooit hadden plaatsgevonden.
Read MoreRechtbank Amsterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1305
Verdachte is gedurende een lange periode betrokken geweest bij het witwassen van in totaal bijna 20 miljoen euro. Verdachte heeft ook gedurende ongeveer drie jaar een bijstandsuitkering genoten terwijl hij zijn inkomsten en beschikking over vermogen niet heeft opgegeven.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 9 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:803
De rechtbank heeft een schipper veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het niet verlenen van hulp aan drenkelingen. De verdachte waarschuwde de Centrale Meldpost IJsselmeer maar voer door zonder een poging te doen om hulp te verlenen aan twee drenkelingen in het IJsselmeer. Na vergeefse reddingspogingen van bemanningsleden van andere schepen zijn beide drenkelingen verdronken.
Read MoreRechtbank Rotterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2108
De rechtbank in Rotterdam heeft zes vennootschappen van het Seatrade concern en twee van haar bestuurders veroordeeld tot geldboetes van € 50.000 tot € 750.000. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Zij mogen een jaar lang het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij niet uitoefenen. Een derde bestuurder is vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Midden-Nederland 19 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:604
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en uitkeringsfraude door opzettelijk zijn WW-aanvraag valselijk op te maken en bij deze aanvraag geen melding te maken van reizen naar het buitenland en inkomsten en overige informatie van belang voor de toekenning/hoogte van zijn uitkering.
Read MoreDe rechtbank Midden-Nederland heeft een in de Verenigde Arabische Emiraten wonende man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor witwassen. Ook gaf de 40- jarige man leiding aan het niet melden van ongebruikelijke transacties van zijn bedrijf. Hij heeft in totaal zo’n 500.000 euro witgewassen. Twee medeverdachten worden vrijgesproken.
Read More