Rechtbank Oost-Brabant 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4604
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 28-jarige man uit ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden voor het veroorzaken van een ongeval waarbij de bestuurder van een scootmobiel om het leven kwam.
Read MoreRechtbank Limburg 25 juli 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:6359
Verdachte heeft, terwijl zij een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet kreeg, gedurende ruim tien jaren verzwegen dat zij een gezamenlijke huishouding voerde met haar partner. Zij heeft hierdoor in die periode ten onrechte een uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank van bijna € 86.000. Daarnaast heeft verdachte een aanvraag formulier AOW pensioen valselijk opgemaakt door op dat formulier in te vullen dat zij alleen woonde, terwijl dat niet het geval was.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 28 juni 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3445
Verdachte wordt verweten dat zij een groot aantal vervoersdocumenten (CMR’s) en facturen valselijk heeft opgemaakt door op die CMR’s te vermelden dat “glycerine” werd vervoerd en op de facturen te vermelden dat “BLK Vergisting glycerine” was geleverd, terwijl feitelijk BioAid, een bijtende, basische, organische stof n.e.g. bevattende natriumhydroxide, gevarenklasse 8 of azijnzuuroplossing met methanol en dus geen glycerine werd vervoerd c.q. werd geleverd.
Read MoreRechtbank Rotterdam 21 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5546
Verdachte heeft, in dienst van de middelbare school in Teheran waar hij belast was met financiële zaken een aanzienlijk geldbedrag overgeboekt naar zijn Nederlandse bankrekening. De rechtbank verwerpt het verweer dat sprake was van uitbetaling van achterstallige salarisbetalingen en het met toestemming van de directie speculeren op de beurs.
Read MoreRechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3965
Aan verdachte is ten laste gelegde dat hij als belastingadviseur of externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent, dan wel anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verricht, en daarbij opzettelijk in strijd heeft gehandeld met de in artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geformuleerde verplichting om een ongebruikelijke voorgenomen transactie onverwijld te melden nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie hem bekend is geworden.
Read MoreRechtbank Den Haag 26 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2014:3837
Verdachte heeft zich gedurende een lange periode stelselmatig schuldig gemaakt aan oplichting. Door zich onder verschillende bedrijfsnamen voor te doen als bonafide betalende klant/ondernemer, heeft verdachte meerdere winkels en een groothandel bewogen tot de afgifte van goederen, terwijl verdachte niet tot betaling is overgegaan. Voorts heeft verdachte door het invullen en ondertekenen van een doorlopende machtiging tot incasso met een rekeningnummer van een ander dan verdachte die ander bewogen tot afgifte van geldbedragen. Tot slot heeft verdachte nagelaten voorafgaande aan zijn faillissement met zijn bedrijf de Haagse In- en Afbouwservice een deugdelijke administratie te voeren.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 21 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3916
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 63-jarige man uit Breda veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur en een geldboete van 10.000 euro voor onder meer belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn 54-jarige zwager uit België en zijn 49-jarige schoonzus uit Eindhoven krijgen voor hun aandeel een taakstraf van 50 uur, de schoonzus krijgt deze geheel voorwaardelijk opgelegd. De rechtbank spreekt de verdachten vrij van witwassen, net als de 83-jarige schoonvader van de Bredanaar.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 15 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4389
Een 50-jarige man uit Kerkwijk is veroordeeld voor het vervalsen van documenten voor verschillende hypotheekaanvragen. Ook maakte hij als hypotheekadviseur gebruik van die vervalste stukken. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.
Read MoreRechtbank Amsterdam 27 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4725
Veroordeling medeplegen van belastingfraude, valsheid in geschrift en oplichting. Verdachten hebben allereerst onjuiste aangiften omzetbelasting bij de Belastingdienst ingediend, kennelijk met het doel om de Belastingdienst op te lichten en ten onrechte belastinggeld terug te vragen. Ten behoeve van dit plan hebben verdachten misbruik gemaakt van een medeverdachte en via haar een lege vennootschap in handen gekregen. Verdachten hadden die lege vennootschap nodig, omdat uitsluitend door een ogenschijnlijk aan het normale handelsverkeer deelnemende onderneming BTW teruggave zou kunnen worden verkregen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 30 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3967
De bedrijfsactiviteiten van verdachte bestaan uit de in- en verkoop van edele metalen. Verdachte kan daarom op grond van artikel 1 lid 1 sub a onder 15 Wwft, voor zover de betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15.000, - of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in één handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat, worden aangemerkt als een instelling in de zin van de Wwft, te weten een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen.
Read More