Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:229
Het middel bedoelt kennelijk te klagen dat niet (zonder meer) uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als (feitelijk) bestuurder van A heeft gehandeld, zodat het desbetreffende verweer van de verdediging ten onrechte is verworpen en de bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 5 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:201
Het middel stelt een complex vraagstuk aan de orde op het snijvlak van het fiscale recht, het privaatrecht en het strafrecht dat te maken heeft met de reikwijdte van een gelegd beslag, de beschikkingsbevoegdheid over de beslagen zaken en de wijze waarop roerende zaken kunnen worden overgedragen en geleverd. Uit privaatrechtelijk oogpunt, waarop hierna nog nader zal worden ingegaan, leidt een gelegd conservatoir beslag niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen tien mannen uit Noord-Holland. Zij worden met name verdacht van faillissementsfraude, flessentrekkerij en heling. Daarbij wordt onder meer aan de twee hoofdverdachten ook leiderschap aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Slachtoffers van het handelen van verdachten zijn voor meer dan twee miljoen euro benadeeld.
Read MoreDe curator in het faillissement van de bestuurder van Eurocommerce eiste verschillende bedragen van de echtgenote van de bestuurder en de stichting Syanora terug. De rechtbank wijst de vordering tegen de echtgenote op 2 van de 3 onderdelen toe. De vordering tot het betalen van een boete van een bijna 6,5 miljoen voor het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor auto’s wijst de rechtbank af. Ook het bedrag dat de curator eiste van de stichting wijst de rechtbank toe.
Read MoreGerechtshof Den Haag 13 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1709
De officier van justitie heeft in zijn e-mailbericht van 25 juli 2017 aangegeven dat wegens gebrek aan opsporingscapaciteit en keuzes de Stuur- en Weegploeg Centrale Intake Faillissementsfraude (SWP FF) heeft besloten geen verder opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte. Ten aanzien van één van de verdachten, de zogenoemde beroepskatvanger X, is een onderzoek lopende. Ook tegen X loopt een onderzoek bij de politie. Het starten van een nieuw onderzoek betreffende deze aangifte wordt niet opportuun geacht.
Read MoreOp 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.
Read MoreDe civiele rechter Den Haag heeft op 18 juni bepaald dat Satudarah Motorcycle club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. Dit is gebeurd op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.
Read MoreGerechtshof 's-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129
De 73-jarige directeur van het failliete Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest Nederland is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude. Hij heeft in de periode voordat het fonds failliet ging ruim 2 miljoen euro - geld van beleggers - overgeboekt naar privérekeningen. De rechtbank Oost-Brabant sprak hem hier eerder van vrij.
Read MoreHet bedrijf Sarens heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de Staat geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de boedel van een failliete dochter-BV. Het bedrag wordt betaald door de Holding Sarens Nederland B.V.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 12 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4798
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door niet te voldoen aan de op hem rustende (faillissementsrechtelijke) inlichtingenplicht en door geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Meer concreet heeft verdachte inkomsten die hij gedurende zijn faillissement heeft gegenereerd – in het onderhavige geval een aanzienlijk bedrag – opzettelijk niet verantwoord aan de curator en deze inkomsten ten eigen bate aangewend.
Read More