Faillissementsfraude bij zorgbureau: doorzoekingen na melding curator

Op 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.

De FIOD is het onderzoek gestart na een melding van een curator. Verdachten hebben in het zicht van een faillissement vermoedelijk ruim 200.000 euro onttrokken van hun zorginstelling. De gelden werden overgeboekt naar privérekeningen en gepind. Het vermoeden bestaat dat het geld voor privédoeleinden is gebruikt. Ook zijn jaarrekeningen te laat gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en die zijn vermoedelijk ook vervalst. De jaarrekeningen gaven een rooskleuriger beeld dan in werkelijkheid het geval was. Eveneens was er geen sluitend kasadministratie aanwezig. 

Bron: FIOD

 

Print Friendly and PDF