Motivering verwijtbaarheid eenvoudige bankbreuk

/

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:797

Op grond van de inhoud van het dossier en de verklaring van de verdachte op de zitting van 19 januari 2017 kan worden vastgesteld dat de verdachte als bestuurder van naam bedrijf. verantwoordelijk was voor de naleving van de op hem rustende wettelijke verplichting om een goede boekhouding te voeren. De rechtbank stelt vast dat de verdachte deze verplichting vanaf eind 2010 niet heeft nageleefd. De verdachte heeft dat ook erkend.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak faillissementsfraude & valsheid in geschrift

/

Rechtbank Noord-Nederland 23 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2248

Ter terechtzitting is komen vast te staan dat de door verdachte getekende formulieren naar waarheid zijn ingevuld, zodat geen sprake is geweest van vervalsing. Evenmin kan worden bewezen dat verdachte een rol heeft gehad bij de faillissementsfraude die aan zijn medeverdachte werd verweten, nu de rechtbank bij vonnis van heden deze medeverdachte daarvan heeft vrijgesproken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Falende motiveringsklacht bedrieglijke verkorting. Conclusie AG mbt overgangsrecht Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

/

Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:430

Het middel klaagt over het bewijs van het onderdeel dat verdachte zou hebben gehandeld ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers. De cassatieschriftuur noemt het een vaststaand feit dat het niet juist voeren van de boekhouding een aanmerkelijke kans geeft dat schuldeisers in het faillissement worden benadeeld. Volgens het hof zou aan dit onderdeel van de bewezenverklaring zijn voldaan omdat verdachte heeft nagelaten maatregelen te nemen om de boekhouding op orde te krijgen op het moment dat hij rekening hield met het faillissement van de rechtspersoon. Maar – zo betoogt de steller van het middel – verdachte heeft niet anders gedaan dan het beleid voortgezet dat ook al eerder bestond, vóór de dreiging van het faillissement.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met versterking positie curator

/

De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met het voorstel dat in de Faillissementswet (Fw) de informatiepositie van de curator versterkt. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. Met het voorstel krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Column: Nieuwe faillissementswet doorbreekt geheimhouding

/

Door Wiebe de Vries (Jaeger)

Om faillissementsfraude te bestrijden krijgt de curator in de nieuwe wetgeving meer taken toebedeeld. In het parlement bestaat discussie over de mate waarin een failliet maar bijvoorbeeld ook zijn adviseur moet meewerken op het moment een curator om informatie vraagt. Wat doet u (in elk geval zo lang de wetgever er nog niet over uit is)?

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse zakenman veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:769

Een 53-jarige verdachte uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man is schuldig bevonden aan meerdere oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Hij deed zich voor als kapitaalkrachtige zakenman en wist met valse beloftes telkens op grote schaal grote geldbedragen, goederen en diensten los te krijgen. De verdachte moet zo’n 635.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. het bestanddeel ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers’

/

Hoge Raad 7 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:166

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de in art. 341 (oud) Sr gebezigde bewoordingen "ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers" tot uitdrukking brengen dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers, dat voorwaardelijk opzet in dat verband voldoende is en dat derhalve voor het bewijs van het opzet ten minste is vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Wet versterking positie curator aangenomen door Tweede Kamer

/

Op 20 december 2016 is de Wet versterking positie curator met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. 

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van vader en zoon in Eurocommerce-zaak wegens faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4987, ECLI:NL:RBOVE:2016:4969, ECLI:NL:RBOVE:2016:4965 en ECLI:NL:RBOVE:2016:4979

De man die leiding gaf aan het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce is door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De 63-jarige man uit Gorssel is schuldig aan het vervalsen van overeenkomsten voor vastgoedprojecten in Amsterdam, Almere en Zwolle om zo van tientallen miljoenen euro’s aan bankkredieten te krijgen. Ook zijn zoon is veroordeeld voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De echtgenote en dochter zijn vrijgesproken. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude, beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid afgewezen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het hof acht bewezen dat verdachte zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna één miljoen euro. In de periode 2006-2010 handelde verdachte onder de vlag van een groot aantal BV’s, die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^