Artikel: Cooperation between the European Commission and the European Public Prosecutor’s Office

/

The European Commission and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) have a joint interest in effectively fighting, and mitigating the effects of, crimes against the EU’s financial interests. In 2021, they concluded an agreement to translate this mutual interest into concrete cooperation measures. Their cooperation is unique in the EU’s anti-fraud architecture, having regard to the Commission’s specific responsibility for managing and protecting the EU budget and the EPPO’s novel nature as the first EU body with criminal prosecution tasks. This article sets off the Commission’s initial negotiation objectives against the results and future outlook of their mutual cooperation.

Lees verder:

/ /
, , , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

EOM richt adviesraad op voor ontneming en witwassen

/

Het Europees OM heeft een adviesraad (ARMLAB) opgericht voor de ontneming van vermogensbestanddelen en witwassen. Het is een centraal orgaan binnen het EOM, dat expertise opbouwt en de strategische doelstellingen van het EOM op het gebied van ontneming en witwassen vergemakkelijkt en stroomlijnt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het Europees Openbaar Ministerie en het hervormde OLAF uit de startblokken

/

De strijd tegen fraude die ten koste kan gaan van EU-middelen heeft een nieuwe impuls gekregen. Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn werkzaamheden begonnen. Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de begroting van de Europese Unie (EU) te onderzoeken, te vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen. Daarmee hebben de deelnemende lidstaten het vervolgingsmonopolie op dit gebied deels in de handen van de EU gelegd. De komst van het EOM brengt ook veranderingen met zich voor de rol en de taakuitoefening van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF). OLAF krijgt een ondersteunende rol voor het EOM en wordt uitgerust met nieuwe bevoegdheden die zijn doeltreffendheid moeten vergroten. In deze bijdrage gaan wij in op deze ontwikkelingen en leggen daarbij de ­nadruk op het spanningsveld rond deze bevoegdheids­overdracht en de noodzaak om te voorzien in effectieve procedurele waarborgen. Wij geven allereerst een korte omschrijving van het EOM en zijn bevoegdheden, en gaan kort in op enkele aspecten van de Nederlandse deelname aan het EOM. Vervolgens bespreken wij de veranderingen voor OLAF. Wij besteden eerst aandacht aan de rolverdeling tussen het EOM en OLAF. Daarna staan wij stil bij de veranderingen die strekken tot verbetering van de doeltreffendheid van onderzoeken door OLAF, de uitbreiding van zijn onderzoeksbevoegdheden en de nieuwe procedurele waarborgen die daartegenover staan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Sepot en het Europees Openbaar Ministerie

/

De toepassing van het legaliteitsbeginsel uit de Verordening betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) mag niet leiden tot een situatie waarin een verdachte op grond van het nationale recht met succes om een sepot zou kunnen verzoeken, maar dit niet kan als het onderzoek door het EOM wordt verricht. Het EOM zou in uitzonderlijke omstandigheden ook zaken moeten kunnen seponeren op basis van sepotgronden die niet in de Verordening zijn opgenomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste EOM-zaak voor Hof van Justitie

/

De eerste zaak over de uitlegging van Verordening 2017/1939 tot oprichting van het EOM ligt bij het HvJ EU. In een verzoek om een prejudiciële beslissing (zaak C-281/22, GK e.a., ingediend op 25 april 2022) vraagt het Oberlandesgericht Wien in Oostenrijk om opheldering over de omvang van de rechterlijke toetsing als het gaat om grensoverschrijdende onderzoeken binnen de EOM-regeling. In de onderhavige zaak moet de Oostenrijkse rechter uitspraak doen op beroepen van natuurlijke en rechtspersonen die in Oostenrijk aan huiszoekingen zijn onderworpen. Het onderzoek is verricht door de gedelegeerde Europese aanklager in München, de behandelende Europese aanklager, die zijn collega in Oostenrijk om bijstand heeft verzocht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Interview met Nederlandse Gedelegeerde Europese aanklagers (Paul Notenboom en Egon Visser) en dé Nederlandse Europees aanklager (Daniëlle Goudriaan)

/

Hoewel gevestigd in het hart van het OM, in hetzelfde pand als waar het Functioneel Parket, het Landelijk Parket en AP Rotterdam zijn gehuisvest, staat het Europees Openbaar Ministerie er volledig los van. Ook al doet de overeenkomende naam anders vermoeden, de Nederlandse delegatie van deze nieuwe organisatie opereert onder de vlag van het European Public Procecutors Office (EPPO), waarin 22 EU-landen hun krachten bundelen om als één supranationaal parket fraude met Europees geld tegen te gaan. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe de organisatie precies in elkaar steekt, vertellen de twee Nederlandse gedelegeerd Europees Aanklagers Egon Visser en Paul Notenboom, en Daniëlle Goudriaan, de Nederlandse Europees aanklager in Luxemburg.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Versterkt mandaat voor Europol

/

Europol beschikt over meer mogelijkheden om samen te werken met derde landen, waaronder de mogelijkheid om persoonsgegevens uit te wisselen met landen waar voldoende waarborgen bestaan. Daarnaast moet Europol nauwer samenwerken met het Europees Openbaar Ministerie. Verder kan de directeur van Europol voorstellen om een nationaal onderzoek in te stellen naar niet-grensoverschrijdende misdrijven die een gemeenschappelijk belang schaden dat onder een beleidsgebied van de EU valt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

1 jaar EOM-operaties: grotere en snellere EU-fraudeonderzoeken

/

Het eerste jaar van de activiteiten van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) laat zien dat het goed functioneert: 4006 aangiften van strafbare feiten zijn geregistreerd en geanalyseerd, 929 onderzoeken zijn geopend en voor 259 miljoen euro (meer dan vier keer de jaarbegroting van het EOM) zijn bevriezingsbeslissingen genomen. Toch blijven er uitdagingen bestaan, waarvan de belangrijkste is dat EU-fraude slechts in geringe mate wordt opgespoord.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Typologies of EU Fraud

/

Until the European Public Prosecutor’s Office was set up, the competence for investigating and prosecuting criminal offenses against the financial interests of the EU in Romania belonged to the specialized anticorruption prosecution office, the DNA (National Anti-Corruption Directorate). The DNA looks back on 18 years of experience in tackling this type of criminality, which has resulted in a significant number of court decisions. An analysis carried out by the DNA in 2019, which was based on data obtained from convictions handed down during the period 2015-2018, brought to light the main typologies of EU fraud.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

The European Anti-Fraud Office and the European Public Prosecutor’s Office : A Work in Progress

/

The European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) are the two investigative bodies at the EU level that together will effectively detect, investigate, and protect the EU’s financial interests by combining the strengths of an administrative investigation with those of a criminal investigative approach. This article outlines in concrete terms how this cooperation is being organised. It illustrates how both offices have been equipped to follow the trail of money irregularly spent on criminal organisations, fraudsters, and corrupt individuals.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^