Naar aanleiding van meerdere meldingen in 2021 en een aangifte van gokaanbieder Unibet heeft de politie eenheid Rotterdam onder leiding van het Functioneel Parket een onderzoek gestart naar ongebruikelijk gokgedrag rond het geven van een gele kaart tijdens een voetbalwedstrijd tussen Sparta en PSV op 16 januari 2021. Een van de verdachten was de bij Sparta spelende voetballer Tommie Beugelsdijk.
Read MoreEen van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immers misstanden. En als die zich (onverhoopt) toch voordoen dan draagt een goed integriteitsbeleid eraan bij dat ze op een veilige en adequate wijze gemeld kunnen worden. In die zin past het bevorderen van integriteit naadloos bij de opdracht van het Huis. Vanuit deze preventieve integriteitsbevorderende rol verricht het Huis ook beleidsmatige onderzoeken, zoals naar de implementatie van meldregelingen en naar de inrichting van de vertrouwensfunctie.
Read MoreU.S. Assistant Attorney General Kenneth A. Polite Jr., who worked as a prosecutor, defence attorney and Chief Compliance Officer, knows the challenges about serving as a resource for information, enforcing law and policies and creating the company’s ethical culture. In a speech he gave on March 25, 2022, at the NYU Law’s Program on Corporate Compliance and Enforcement, he described in detail what the Department of Justice (DoJ) expects and evaluates in terms of effective corporate compliance programs. Further, he spoke about the criteria the DoJ uses to determine whether an independent monitor should be imposed.
Read MoreDe wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeeld waarop veel regelgeving- en handhavingstrategieën zijn gebaseerd (de mens als een rationeel en zelfzuchtig wezen) is aan het verschuiven naar een meer accuraat beeld (de mens als onderhavig aan cognitieve beperkingen en irrationaliteit).
Read MoreNatuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot stand gekomen. Dus geen wonder dat toezichthouders en bedrijven compliance nastreven. Men gaat ervan uit dat naleving van regels, compliance, ervoor zorgt dat maatschappelijke doelen daadwerkelijk bereikt worden. Het is verleidelijk om aan deze aanname vast te houden. Het geeft een gevoel van controle in een wereld die turbulent en complex is. Het is dan ook geen wonder dat ons systeem van wetgeving op deze impliciete aanname van maakbaarheid is gebaseerd.
Read MoreDe fraudesignalerende taak van de accountant is veelbesproken. Als het gaat om "fraude", zijn de ogen al snel op de accountant gericht. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het regelgevend kader. De introductie per 1 januari 2019 van de NV NOCLAR (de Nadere voorschriften inzake Non Compliance with Laws and Regulations) paste volledig in dit beeld. De slogan waarmee de NV NOCLAR werden geïntroduceerd is ook veelzeggend: "Accountants kijken niet weg". Deze nadere voorschriften beogen nadere guidance te geven aan accountants – en daarmee aan de maatschappij – in geval van fraude. In dit artikel wordt beschouwd of sprake is van welkome guidance of van een verkapte uitbreiding van het sanctiearsenaal tegen de accountant.
Read MoreVorige week is een initiatiefnota van Pieter Omtzigt gepubliceerd met 15 voorstellen tot verbetering van de bescherming van klokkenluiders. De klokkenluidersbescherming schiet in Nederland op meerdere punten tekort. Daarom doet Omtzigt concrete voorstellen aan het kabinet om zo klokkenluiders aan te sporen meldingen van misstanden te maken en benadeling van klokkenluiders tegen te gaan.
Read MoreIn a second attempt and with the promise to better protect whistleblowers, the Federal Ministry of Justice is again taking up the plan to now transpose the EU Directive on the Protection of Whistleblowers into national law. Federal Minister of Justice Marco Buschmann, to this end, submitted a ministerial draft bill on whistleblower protection to the ministries for voting. This draft law corresponds in essential parts to the draft law from the previous legislative period, which ultimately fell victim to discontinuity due to disagreements within the Grand Coalition concerning the scope of application and the excessive implementation of the EU Whistleblower Directive.
Read MoreVan der Wal en Ninck Blok wezen in december 2021 in het Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht en staatssteun erop dat de wijze van implementatie van de terugkijktermijn van de uitsluitingsgrond collusie in de Aanbestedingswet (AanbW) onhoudbaar is. In dit artikel wordt nader toegelicht dat de regels over deze uitsluitingsgrond zowel ten aanzien van terugkijktermijn alsook op andere onderdelen aan herziening toe zijn. In dit eerste deel van dit tweeluik gaat het over de terugkijktermijn en de proportionaliteitstoets. In het tweede deel zal het gaan over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), de Gedragsverklaring aanbesteden (Gva) en een mededingingsregister.
Read MoreKamerleden Van Nispen (SP) en Omtzigt (Omtzigt) hadden onlangs aan de Minister van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over het bericht dat het onderzoek naar fraude bij de landsadvocaat onvolledig en niet onafhankelijk genoeg was. Deze vragen zijn door Minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid beantwoord.
Read More