OM: Koerswijziging ingezet voor aanpak criminele geldstromen

Het afpakresultaat  van de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het openbaar Ministerie (OM) en andere partners levert voor 2019 een netto incasso van 261.871.048 euro op. Het OM kondigt bij de bekendmaking aan, samen met alle andere betrokken diensten, een nieuwe koers te hebben ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden: het gaat om een totaaloffensief.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen strafzaak na aangifte aanbesteding alcoholapparatuur politie

Een aangifte  tegen de Nationale Politie vanwege de aanbesteding van alcoholapparatuur leidt niet tot een strafzaak. De Rijksrecherche heeft in een oriënterend onderzoek geen strafbare feiten vastgesteld. Het oriënterend onderzoek door de Rijksrecherche richtte zich op een aanbesteding van  alcoholapparatuur in 2017. Daarnaast is een aanbesteding van speekseltesters onderzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

SFO Guidance on evaluating compliance programmes

The UK's Serious Fraud Office has published new guidance on how to asses the effectiveness of an organisation's compliance programme. The chapter 'Evaluating a compliance Programme' was added on 17 January to the SFO Operational Handbook.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico’s accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt accountantsorganisaties praktische handvatten om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD: Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. “Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die de criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rapport Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

De Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin vanuit het concept en perspectief van Integer Openbaar Bestuur naar het Bestuur van Aruba wordt gekeken. Essentieel in dit rapport, in combinatie met alle voorgaande (vijf) rapporten, is de constatering dat doorgaan op dezelfde wijze met slechts verandering van partij en/of bestuurders/parlementariërs geen optie is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boekbespreking: Drugssmokkelaars en de deur in de haven

Het boek kan worden gezien als casestudy – Gerrit is immers niet de enige ambtenaar die een symbiotische relatie onderhoudt met criminele groepen – en geeft een mooie inkijk in de manier waarop de verbinding tussen legale en illegale wereld eruitziet in het dagelijkse leven van de betrokkenen. Meeus schetst die werelden aan de hand van een caleidoscopische vertelling, de elf hoofdstukken belichten elk het perspectief van één persoon.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd

Op 26 november jl. is Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden klokkenluidersrichtlijn van de EU gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Aan deze richtlijn moet Nederland – net als elke andere lidstaat uit de Europese Unie – op uiterlijk 17 december 2021 voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen omkopingszaak Roermond in stand laten

De veroordelingen van een oud-wethouder van Roermond en een bevriende projectontwikkelaar wegens omkoping dienen in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusies die zijn gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale blijft in stand

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:441

De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen (omkoping), belastingfraude en meineed, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^